- Chặn đứng đường dây buôn 200 triệu đồng tiền giả
- Cách phân biệt tiền giả và tiền thật
- Cặp đôi vận chuyển 200 triệu đồng... tiền giả
Áp Tết Đinh Dậu 2017, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Trần Quốc Thanh (SN 1962, trú ở xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh) và Trần Đăng Mai (SN 1990, trú ở xã Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Lưu hành tiền giả”.
Theo đó, quá trình xét xử làm rõ tối 15-4-2016, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, CAH Sóc Sơn phối hợp với lực lượng an ninh tại cảng hàng không này phát hiện, bắt quả tang Trần Quốc Thanh vận chuyển hơn 2.100 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng nghi giả, từ Hà Nội vào TP HCM.
Trần Đăng Mai (bên trái) cùng đồng bọn tại phiên tòa
Bị đưa về cơ quan công an đấu tranh, Thanh khai nhận toàn bộ số tiền bị thu giữ (hơn 40 triệu đồng) đều là tiền giả. Từ lời khai của đối tượng, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ và điều tra đối với Trần Đăng Mai.
Tại giai đoạn điều tra cũng như ở phiên tòa, Trần Đăng Mai khai nhận, thời điểm phạm tội, đối tượng vốn ăn tiêu quá đà nên lâm vào cảnh nợ nần. Để có tiền trả nợ, Mai liền nghĩ ra cách kiếm tiền chẳng giống ai.
Cụ thể, ngay sau đó Mai lên mạng Internet tìm kiếm và nhanh chóng kết nối với Trần Quốc Thanh, rồi nhờ đối tượng này lên cửa khẩu Lạng Sơn mua hộ ít tiền giả. Nhận lời, ngày 6-3-2016, Thanh đi máy bay ra Hà Nội và đón ô tô khách lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bắt mối.
Biết đối tượng tên A Trung (người Trung Quốc) có nguồn tiền giả, Thanh tức tốc quay về Hà Nội thuê khách sạn nghỉ, đồng thời liên hệ lại với Mai. Và rồi, trong thời gian ở Hà Nội (từ 12 – 3 đến 17-3-2016), Thanh nhiều lần mượn tài khoản của nhân viên khách sạn để nhận tổng cộng 30 triệu đồng của Mai làm vốn mua tiền giả.
Mang số tiền nêu trên quay lại cửa khẩu Tân Thanh, Thanh mua được 98 triệu đồng tiền giả. Ngày 19-3-2016, Thanh đi máy bay mang gần 100 triệu đồng tiền giả vào TP HCM giao cho Mai. Số tiền này, Mai xé lẻ ra tiêu thụ và dùng một phần mang tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đổi được 600 USD.
“Buôn tiền” lần thứ nhất trót lọt, ngày 9-4-2016, Mai hẹn gặp Thanh tại một quán cà phê ở quận 10, TP HCM để thanh toán tiền công. Tại đây, Mai trả cho đồng bọn 7 triệu đồng tiền công đối với chuyến hàng đầu tay, rồi đưa thêm 600 USD để Thanh ra Bắc lần thứ hai.
Ngày 11-4-2016, có mặt tại Lạng Sơn, Thanh mượn tài khoản của người quen để nhận thêm 35 triệu đồng từ đồng bọn. Sau đó, Thanh tiếp tục liên hệ với đối tượng A Trung để mua hơn 2.000 tờ tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng và trả nợ số tiền còn thiếu lần trước.
Gấp rút mang hơn 400 triệu đồng tiền giả vào miền Nam tiêu thụ, song khi chuẩn bị lên máy bay thì hành vi phạm tội của Thanh cùng đồng bọn nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Tổng cộng, Thanh và Mai đã lưu hành hơn 200 triệu đồng tiền giả.
Với hành vi tiêu thụ lượng tiền giả đặc biệt lớn nêu trên, Thanh cùng đồng bọn đã bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội “Lưu hành tiền giả”, theo khoản 3, Điều 180-BLHS.
Tại tòa, Thanh thành khẩn khai nhận tội phạm của bản thân, trong khi ấy Mai phủ nhận những lần tiêu thụ tiền giả trước đó. Bởi theo lời khai của Mai, đây là lần đầu tiên đối tượng lưu hành tiền giả.
Xét lời khai của hai bị cáo cùng các chứng cứ, tài liệu thu thập được chỉ có cơ sở xác định Trần Đăng Mai tham gia lưu hành hơn 2.100 tờ tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ nên cơ quan tố tụng đi đến quyết định buộc bị cáo này phải chịu trách nhiệm về số lượng tiền giả này.
Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Quốc Thanh 18 năm tù và Trần Đằng Mai 13 năm tù giam về tội “Lưu hành tiền giả”.
