Quá trình điều tra bước đầu xác định đối tượng Lê Đình Phùng (tên thường gọi là Tài), SN 1980, trú tại tổ 12, phường Bồ Đề, quận Long Biên cùng với các đối tượng Chu Ngọc Thăng (SN 1984), trú tại số 12, ngõ Đền Tương Thuận, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa và Nguyễn Nhật Nam (SN 1995), trú tại tổ 15 phường Thạch Bàn, quận Long Biên đã thực hiện hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay lãi ngày và “bốc bát họ” với mức lãi suất dao động từ 146%/ năm đến 219%/ năm, trên địa bàn quận Long Biên và các địa bàn lân cận của thành phố Hà Nội.
Từ khoảng năm 2022 cho đến nay, các đối tượng đã cho rất nhều người vay lãi nặng dưới hình thức nêu trên.
Hiện cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can đối với Lê Đình Phùng, Chu Ngọc Thăng và Nguyễn Nhật Nam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.
Ai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (là những người đã từng bị các đối tượng trên cho vay lãi nặng) trong vụ án, đề nghị đến Công an quận Tây Hồ (địa chỉ: số 693 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, liên hệ đồng chí Đại úy Doãn Đình Long, cán bộ điều tra, SĐT: 0965.290.999) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
