Trước đó, cáo trạng truy tố thể hiện Nguyễn Thị Hồng Nhung được tuyển vào làm thủ quỹ tại Phòng giao dịch Hoàn Kiếm, thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Hà Nội. Do làm ăn thua lỗ nên Nhung đã lợi dụng vị trí công tác để trộm tiền của cơ quan. Cụ thể là cứ vào cuối mỗi ngày, nhân viên kiểm ngân của ngân hàng sẽ xuống Phòng giao dịch Hoàn Kiếm nhận tiền để nhập vào quỹ, song thường không kiểm đếm cẩn thận. Lợi dụng sơ hở đó, từ tháng 3 đến giữa 5-2011 Nguyễn Thị Hồng Nhung đã chiếm đoạt tổng cộng 1,76 tỷ đồng, 15.000 USD và 560 chỉ vàng hiệu SJC của doanh nghiệp. Ngày 15-5-2011, nhận thấy không có khả năng hoàn trả lại số tiền và tài sản đã “mượn tạm”, Nguyễn Thị Hồng Nhung buộc phải tự thú…
Với hành vi “thụt két” đó, VKSND TP Hà Nội quy kết Nguyễn Thị Hồng Nhung phạm tội trộm cắp tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 138 - BLHS. Khác với quan điểm của VKS, tòa án cho rằng hành vi của Nguyễn Thị Hồng Nhung đã phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chứ không phải trộm cắp tài sản như truy tố. Bởi Ngân hàng TMCP Phương Nam được hình thành trên cơ sở 100% vốn đầu tư của tư nhân và bị cáo đã chiếm đoạt tài sản do mình được giao quản lý. Với nhận định này, TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thay cho tội trộm cắp tài sản và tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nhung 20 năm tù giam.
