Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến tháng 4-2009, bằng thủ đoạn lợi dụng quen biết, Nguyễn Thị Hạnh (SN 1973-ảnh), HKTT tại xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, chỗ ở tại tổ 31, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hứa hẹn với bà Giang Thị Kim Dung, bà Phạm Hồng Vân và chị Nguyễn Thị Nga chung vốn buôn bán ĐTDĐ, thẻ nạp tiền trên ĐTDĐ, Hạnh đã đứng ra mua, bán và trả lãi cho 3 người trên theo từng ngày hoặc từng tuần. Tin Hạnh, bà Vân đã giao cho Hạnh 190 tỷ đồng, Bà Dung 94 tỷ đồng và chị Nga 21 tỷ đồng.
Trong quá trình buôn bán, thời gian đầu, Hạnh trả lãi theo đúng thỏa thuận. Nhưng sau đó, Hạnh nói là giao số tiền trên cho một người tên là Nguyễn Việt Hùng (qua điều tra không xác minh được lai lịch, nhân thân) rồi bỏ trốn để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Ngày 8-5-2009, Hạnh bị bắt giữ. Kết thúc điều tra, số tiền Hạnh còn nợ 3 người là gần 140 tỷ đồng.
