- Đài Loan xác định được nghi phạm rút trộm gần 3 triệu USD từ máy ATM
- Trả nợ ngân hàng bằng rác
- Tiết lộ mới nhất về kẻ cướp ngân hàng ở Matxcơva
Theo đó, MAS tuyên bố mức phạt đối với ngân hàng Standard Chartered là 5,2 triệu đô la Singapore (tương đương 3,65 triệu USD), trong khi ngân hàng Coutts bị phạt 2,4 triệu đô la Singapore.
Cũng theo MAS, ngân hàng Standard Chartered có “những sai phạm nghiêm trọng” trong các biện pháp điều tra đặc biệt và một số nhân viên của ngân hàng này không nhận biết được nguy cơ rửa tiền.
Tuy nhiên, cuộc điều tra không phát hiện được “sự quản lý yếu kém hoặc cố ý” của ngân hàng này. Đối với sai phạm của ngân hàng Coutts, MAS cho biết, ngân hàng này đã được bán cho Union Bancaire Privee hồi năm 2015, nhưng cũng bị phạt do thiếu sự thẩm tra đặc biệt đối với những khách hàng có quan hệ mật thiết với chính phủ các quốc gia.
