Cho đến bây giờ, ông Nguyễn Bảy ở thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ vẫn trả không hết số tiền vay nợ do bị lừa đảo trước đó. Cuối năm 2009 có người đàn ông gọi đến số máy điện thoại cố định của gia đình ông tự xưng là Cường, cán bộ của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên. Qua màn kịch với nhiều vai diễn từ nhân viên đến giám đốc công ty xổ số kiến thiết, bọn chúng lừa cho số đề đánh bao lô và vợ chồng ông Bảy đánh trúng số. Từ đây bọn chúng tiếp tục bảo ông Bảy nộp 80 triệu đồng để trở thành cổ đông của công ty để được hưởng lợi nhuận cao. Vì cả tin ông Bảy đã chuyển 80 triệu đồng vào số tài khoản của chúng. Sau khi nhận được tiền các đối tượng lập tức rút tiền và khóa sim không liên lạc được.
Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Ngãi thực hịên lệnh khám xét nhà
của một nhóm lừa đảo với thủ đoạn cho số đề
Còn anh Huỳnh Vạn Phúc ở tận xã Sơn Thuỷ, huyện miền núi Sơn Hà nhưng vẫn bị sập bẫy lừa mất hết tài sản. Tin lời sẽ có công việc ổn định trong một công ty xổ số, anh Phúc đã gặp trực tiếp hẹn gặp bọn lừa đảo và đưa cho chúng trên 300 triệu đồng. “Tin có công việc ổn định trong một Công ty xổ số kiến thiết, ngoài số tiền tiết kiệm, vợ chồng tôi chạy vay thêm để đủ số tiền trên 300 triệu đồng để chạy việc. Ngờ đâu chúng tôi bị lừa. Giờ đây gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất”
Hầu hết các đối tượng sau khi đã nhận được tiền đều không để lại tung tích và lai lịch. Qua công tác điều tra xác minh thẻ ATM người khác đứng tên tài khoản hoặc sử dụng thẻ ATM của người đã chết, các số điện thoại đều là thuê bao trả trước gây khó khăn cho công tác điều tra.
Thời gian qua, Công an tỉnh đã lập chuyên án triệt xóa hai nhóm lừa đảo gồm cặp vợ chồng Phạm Nhất Minh “còn gọi Minh Nhu” (50 tuổi) và Hoàng Lê Hạnh Xoan “còn gọi là Vi” (44 tuổi) ở tổ 6, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi và đối tượng Hồ Ngọc Thiên, 35 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Cũng với màn kịch đóng vai giám đốc một công ty xổ số kiến thiết, cho số đề và góp vốn, bọn chúng lừa đảo hàng chục người trên địa bàn Quảng Ngãi lấy gần cả tỷ đồng.
Cuối năm 2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã triệt xóa băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công ty xổ số kiến thiết cho số lô đề để đánh, giả mạo nhân viên bưu điện, kho bạc thông báo trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản thông qua thẻ ATM. Có trên 40 người dân ở Quảng Ngãi bị lừa đảo của băng nhóm này lừa đảo với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Chiêu lừa cũ, nạn nhân mới
Đối tượng Hồ Ngọc Thiên bị Công an Quảng Ngãi bắt trước đó
Thủ đoạn của chúng tìm CMND của người khác, rồi tráo ảnh của mình vào và đến ngân hàng mở tài khoản để thực hiện hành vi lừa đảo. Bọn chúng sưu tầm hàng chục sổ danh bạ điện thoại trong cả nước. Theo đó, rà trong danh bạ tìm những người làm nghề kinh doanh buôn bán. Khi chọn được đối tượng để lừa, chúng dùng nhiều số điện thoại di động khác nhau điện thoại gặp trực tiếp và giới thiệu là người quen trước đây. Trao đổi qua điện thoại, chúng giả danh nhân viên của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh và cho biết là công ty xổ số đang tìm người đứng ra đánh số đề bao lô (18 lô), nếu đồng ý thì công ty sẽ mang số tiền từ 20 - 30 triệu đến giao cho họ đánh số đề, con số mà công ty sẽ xổ ra ngày hôm đó. Nhờ miệng lưỡi, chúng khẳng định chắc chắn sẽ trúng vì số do công ty sắp xếp xổ ra nhằm kiếm thêm thu nhập cho nhân viên công ty và ra thỏa thuận sau khi trúng số đề, thì người đứng mua sẽ được hưởng 10%.
Đợi gần đến giờ các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng, chúng điện thoại lại họ và giả vờ tự đặt ra nhiều lý do như “công ty không mang tiền đến kịp hoặc xe của công ty đi đường bị hỏng...” và yêu cầu họ tự tìm chỗ nào ghi số đề rồi tự bỏ tiền ra đánh và sẽ được chia 50% số tiền trúng số đề.
Để tạo niềm tin, bọn lừa đảo đóng nhiều vai khác nhau và đề nghị họ trực tiếp liên lạc với người này để xác nhận sự việc và được cho số để đánh đề.
Khi có kết quả xổ số, nạn nhân trúng thưởng thì chúng thông báo đã trúng số và yêu cầu họ chia số tiền trúng thưởng cho công ty theo tỷ lệ đã thỏa thuận rồi nộp vào tài khoản ở ngân hàng. Từ việc cho số đánh trúng số đề đã làm cho người bị hại ngày càng tin tưởng bọn chúng là người của công ty xổ số kiến thiết. Lợi dụng vào sự tin tưởng này, các đối tượng tiếp tục điện thoại cho họ một số người khác để đánh số đề hoặc dùng thủ đoạn khác như yêu cầu họ góp vốn cổ phần công ty xổ số kiến thiết để được chia lợi nhuận cao và sẽ được hưởng chương trình cho số đánh đề chỉ dành cho những cổ đông công ty.
Vì sự hám lợi và cả tin của nạn nhân, các đối tượng đã dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt. Hiện nay, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề chưa ngăn chặn được triệt để, quy trình mở thẻ ATM của ngân hàng thuận lợi, nhanh chóng đã vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Trong khi đó hiện vẫn còn một số băng nhóm hoạt động với chiêu lừa cũ này nhưng vẫn có nhiều người dân bị sập bẫy. Người dân cần cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng không để bị mất tiền. Khi phát hiện cần báo cho cơ quan chức năng để kịp thời điều tra làm rõ.
