Theo đó, bản án tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc Agribank Bình Chánh) 8 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Nguyên phó giám đốc Agribank Bình Chánh Nguyễn Văn Lợi
Đối với các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh bị buộc cùng tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” bị tuyên phạt từng mức án cụ thể: Nguyễn Thị Thanh Nga (phó phòng kế hoạch kinh doanh) bị tuyên 8 năm tù, Trần Thị Hoàng Yến (phó phòng kế hoạch kinh doanh)7 năm tù và Hoàng Như Bích (phó phòng kế hoạch kinh doanh) 7 năm tù. Riêng bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) bị phạt tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị buộc bồi hoàn toàn bộ số tiền bị cáo này đã chiếm đoạt.
Bị cáo Dương Thanh Cường bị tuyên phạt với mức án tù chung thân Theo nội dung bản án của tòa, ngân hàng Agribank Bình Chánh địa chỉ tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh TP.Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 7/2004, do ông Lý Văn Chức làm giám đốc. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Chức và phát hiện quy trình thẩm định, ký duyệt cho vay vốn của lãnh đạo Agribank Bình Chánh sơ sài, không kiểm tra, thẩm định theo quy định cho vay nên năm 2007, Dương Thanh Cường thành lập ra nhiều công ty con nhằm vay tiền của ngân hàng này để đầu tư mua bất động sản.
Trong đó, Cường đã sử dụng 2 pháp nhân là công ty Tân Đại Phát và công ty Thanh Phát để lập hồ sơ khống vay 19,25 tỉ đồng của Agribank Bình Chánh và chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của ngân hàng này. Hành vi của Dương Thanh Cường đã bị truy tố vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan trong vụ án trên, các cán bộ Agribank Bình Chánh gồm: Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Thị Hoàng Yến, Hoàng Như Bích, Nguyễn Văn Lợi tất cả đều được sự chỉ đạo của ông Chức đã không thực hiện đúng quy trình thẩm định tài sản, hồ sơ vay vốn, … và ký duyệt cho hai công ty của Cường vay 19,25 tỉ đồng dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Riêng đối với ông Chức (giám đốc Agribank Bình Chánh) bị bệnh ung thư và đã qua đời vào tháng 11/2012, trước khi khởi tố vụ án. Do đó cơ quan CSĐT không đề cập xử lý. Tại tòa, tất cả các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đều nhận sai vì làm theo ý lãnh đạo và nhận sai vì thiếu đấu tranh bản thân nên đồng ý ký vào hồ sơ cho vay theo lệnh của giám đốc dẫn đến bị Cường chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của Agribank Bình Chánh.
