Dựng các mối quan hệ của Ngọc Anh, cơ quan công an xác định thêm các đối tượng chân rết là Đoàn Thị Thu Trang, 32 tuổi, trú ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Nguyễ̃n Thị Lý, 26 tuổi, quê quán tỉnh Hà Giang.
Các đối tượng và tang vật vụ án
Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, ngày 25-5-2015, cơ quan ANĐT phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hải Phòng đã bắt giữ các đối tượng trên, thu giữ 7 bộ con dấu, hóa đơn, tài liệu của 7 doanh nghiệp và các tang vật có liên quan. Hôm qua 11-6, cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Lại Ngọc Anh cùng các đồng phạm để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” (quy định tại Điều 164a BLHS).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính.
Thủ đoạn của các đối tượng này là thuê người đứng tên thành lập công ty, hoặc đứng tên các công ty mà chúng mua lại, nhằm phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Đường dây tội phạm này đã hoạt động trong thời gian dài, với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống hàng nghìn tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng nêu trên, đồng thời xác định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan, sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.
