- Đánh sập đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trị giá gần 150 tỷ đồng
- Lập công ty "ma" để lừa đảo xuất khẩu lao động
- Cục Thuế Hà Nội "vạch" những thủ đoạn gian lận thuế
Ngày 10-10, CQĐT CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Số đối tượng trong vụ án gồm: Vũ Văn Tiệp (SN 1979, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hiện được hoãn thi hành án), trú ở xã An Hòa, huyện An Dương; Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1969, trú ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền); Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, trú ở xã Lê Lợi, huyện An Dương); Trịnh Thị Chúc (SN 1989, trú ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão) và Nguyễn Thị Hà (SN 1989, trú ở phường Lãm Hà, quận Kiến An).
Tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra CATP phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT đã triệu tập các đối tượng nêu trên, tiến hành đấu tranh và làm rõ hành vi phạm tội của đường dây này.
Từ năm 2013 đến khi “lộ sáng”, Tiệp, Dung và Nhung đã câu kết, thành lập 12 công ty mục đích chính để mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT, rồi thuê Chúc và Hà làm kế toán, cùng một số người khác đứng tên giám đốc.
Tổng cộng, các đối tượng đã viết khống, bán hơn 2.000 tờ hóa đơn GTGT với số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống gần 1.500 tỷ đồng, tương ứng tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, CQĐT thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ kế toán kèm theo. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
