Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung (lần 2) vụ án bán “giá bèo” 43ha đất vàng của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng Công ty 3-2) và các đơn vị có liên quan.
 |
Các bị can chính trong vụ án |
Ngoài tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015; CQĐT cũng đề nghị truy tố thêm tội danh “Tham ô tài sản”, theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2) cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã Cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy, nhằm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.
Kết quả điều tra xác định, khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty 3-2, bị can Minh đã cố ý vi phạm pháp luật, không thực hiện định giá các khu đất để chuyển nhượng trái phép.
Hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại tài sản nhà nước hơn 1.800 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, năm 2010, ông Trần Văn Nam được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phụ trách lĩnh vực giao thông, đất đai. Cuối năm 2015 đến tháng 7/2021, ông là Bí thư tỉnh Bình Dương.
Bị can Trần Văn Nam nhận thức được việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề xuất áp giá đất quy định năm 2006 để tính tiền sử dụng đất giao cho Tổng công ty 3-2 năm 2012 là trái quy định.
Kết luận cũng chỉ rõ: “Là người có chức vụ cao nhất giải quyết việc này, bị can Trần Văn Nam vẫn quyết định cho thực hiện. Hành vi của bị can Trần Văn Nam đã trực tiếp gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 761 tỷ đồng”.
Đối với việc xử lý khu đất 43ha, CQĐT cho rằng, sau khi có sai phạm về chuyển nhượng đất, trong bối cảnh "xử lý việc đã rồi", ông Trần Văn Nam hoàn toàn có thể ra quyết định buộc Tổng Công ty 3-2 khắc phục hậu quả và thực hiện đúng quy định.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc: “Do động cơ cá nhân, bị can Trần Văn Nam đã quyết định, cố ý cho Tổng công ty 3-2 tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo, không yêu cầu đưa khu đất 43 ha về Công ty Impco theo đúng phương án sử dụng đất đã được phê duyệt”.
Kết quả điều tra còn xác định, để che giấu sai phạm, bị can Nam đã chỉ đạo bị can Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 2013 - 2018) và Ngô Dũng Phương (Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương) hợp thức hóa, điều chỉnh nhiều công văn, qua đó làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu (Tỉnh ủy Bình Dương).
Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định ông Trần Văn Nam là người chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn. Việc bị can Nam cho áp giá đất để thu tiền trái quy định dẫn đến vốn của các khu đất giao cho Tổng công ty 3-2 có giá trị thấp, là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm.
Bị can Nam còn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh các công văn, làm sai lệch bản chất nội dung công văn liên quan khu đất. Những hành vi này của cựu bí thư tỉnh ủy bị Cơ quan điều tra xác định liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước gần 202 tỉ đồng.
CQĐT đánh giá hành vi phạm tội của cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam là đặc biệt nghiêm trọng vì là người có chức vụ cao nhất và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội.
Đối với hành vi sai phạm của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm, Kết luận điều tra nêu, trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, bị can này biết doanh nghiệp đã chuyển nhượng đất trái quy định nhưng vẫn đồng ý, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch tài sản nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại gần 202 tỷ đồng.
CQĐT cũng xác định, bị can Liêm biết khu đất 145ha đã được Tổng công ty 3-2 đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, tuy nhiên, cựu chủ tịch tỉnh vẫn ban hành quyết định đưa khu đất vào mục tài sản chờ thanh lý trái với quy định của pháp luật. Hành vi này gây thiệt hại gần 1.650 tỷ đồng.
Về tội “Tham ô tài sản”, Kết luận điều tra chỉ rõ: bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2) cùng đồng phạm thông qua các hoạt động mua bán, chuyển nhượng cổ phần với giá trị sai lệch đã chiếm đoạt của Tổng Công ty 3-2 số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Với những sai phạm trên, các bị can Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Văn Minh cùng 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bị can Nguyễn Văn Minh cùng con gái Nguyễn Thục Anh và 4 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản…
Danh sách 28 bị can trong vụ án:
1. Nguyễn Văn Minh, SN 1955, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2
2. Trần Văn Nam, SN 1963, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương
3. Trần Thanh Liêm, SN 1962, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
4. Trần Nguyên Vũ, SN 1977, Tổng Giám đốc Tổng Cty SX-XNK Bình Dương CTCP
5. Huỳnh Thanh Hải, SN 1964, Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương; nguyên thành viên HĐTT, Phó TGĐ Tổng Cty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV
6. Võ Hồng Cường, SN 1965, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty CP Hưng Vượng
7. Nguyễn Thục Anh, SN 1982, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển
8. Trần Đình Như Ý, SN 1976, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển
9. Huỳnh Công Phát, SN 1958, nguyên thành viên HĐTV kiêm Phó TGĐ Tổng Cty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV
10. Lý Thanh Châu, SN 1982, , nguyên thành viên HĐTV kiêm Phó TGĐ Tổng Cty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV
11. Ngô Dũng Phương, Sn 1964, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương
12. Nguyễn Thế Sự, SN 1978, Thành viên HĐTV kiêm Phó TGĐ Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, nguyên Kiểm soát viên Tổng Cty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV
13. Đỗ Thị Thanh Thúy, SN 1985, nguyên Kế toán trưởng Tổng Cty SX-XNK Bình Dương TNHH MTV
14. Hồ Đắc Hiếu, SN 1974, Tổng Giám đốc Cty CP Tư vấn và định giá Đông Nam
15. Phạm Hữu Hiền, SN 1987, nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty CP Tư vấn và định giá Đông Nam
16. Hồ Hoàng Nam, SN 1989, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Tư vấn và định giá Đông Nam
17. Vũ Thị Lợi, SN 1975, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
18. Nguyễn Kim Liên, SN 1964, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
19. Hà Văn Thuận, SN 1975, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
20. Nguyễn Thái Thanh, SN 1968, Phó trưởng phòng quản lý các khoản thu từ đất (nay là Phòng quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác), thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương
21. Võ Thanh Bình, SN 1954, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương
22. Lê Văn Trang, SN 1959, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương
23. Trần Xuân Lâm, SN 1968, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương
24. Võ Văn Lượng, SN 1962, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương
25. Nguyễn Thanh Chúc, SN 1965, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
26. Phạm Văn Cành, SN 1958, nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Dương
27. Nguyễn Đại Dương, SN 1965, trú tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
28. Nguyễn Quốc Hùng, SN 1959, TGĐ Cty CP Bất động sản Âu Lạc
