- Triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc nghìn tỷ
- Bắt 24 đối tượng trong 2 đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng
- Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ bằng hình thức lô đề
 |
Công an huyện Gia Lâm phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng |
Những chiếc vòi bạch tuộc
Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội), tội phạm cờ bạc hoạt động trên mạng internet diễn biến vô cùng phức tạp, thay hình đổi dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Một bộ phận được quảng cáo công khai trên các website riêng, hoặc cài video, đường link quảng cáo vào các trang web phim, web ca nhạc đông người truy cập. Ngoài ra, các đường dây đánh bạc công nghệ cao còn sử dụng các nền tảng như mạng xã hội Zalo, Facebook, Tiktok…để quảng cáo và mời chào “con bạc” tham gia.
Lợi dụng công nghệ, những kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng đã tạo ra những “sân chơi” thu hút nhiều đối tượng. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet là “con bạc” có thể tham gia trò đen - đỏ ở mọi nơi, mọi lúc, không hạn chế khoảng cách vùng miền. Bởi vậy, nhiều đường dây đánh bạc do Công an Hà Nội đã triệt phá trong thời gian vừa qua có đến hàng triệu tài khoản tham gia.
Ngày 3-11-2021, CAH Gia Lâm (Hà Nội) đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triển khai gần 20 tổ công tác truy quét các nhánh của đường dây cờ bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch tới gần 14.000 tỷ đồng, có chân rết ở nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam. Đường dây này do Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), cùng trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, điều hành hơn 40 đại lý rải khắp nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx. Trang web này cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc gồm nhiều loại như: “Tiến lên miền Nam”, “Pocker”, “quay hũ slot”, “tài xỉu”, “xóc đĩa”, “bắn cá”… Để tham gia, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx, hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng, đăng ký số điện thoại để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, mua tiền ảo thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông, ví điện tử...
Trước đó, tháng 8-2021, CAQ Nam Từ Liêm cũng đã phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” bắt giữ 18 đối tượng liên quan chia thành 3 nhóm tội danh khác nhau. “Trùm” của đường dây này là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các “con bạc”. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài. Thống kê bước đầu của CAQ Nam Từ Liêm cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Các đối tượng cầm đầu đã có một cuộc sống vương giả trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng “siêu xe” thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.
Một trong những đường dây cờ bạc qua mạng internet lớn cũng được CAQ Hà Đông phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bóc gỡ, với số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng. Cơ quan công an làm rõ đường dây này do Bùi Hữu Định (SN 1980, trú tại tòa nhà T18, Times City, quận Hai Bà Trưng) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Super Master; sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Master do Nguyễn Quang Minh (SN 1975, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) và Đào Quang Phượng (SN 1987, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông) điều hành, quản lý. Đường dây này được điều hành thông qua web bong88.com (có máy chủ đặt tại Mỹ). Đây là “nhà cái” hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp. Muốn tham gia đánh bạc, đối tượng đánh bạc phải liên hệ với “đại lý” cấp trên để được cấp tài khoản đánh bạc và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để sát phạt.
 |
Đường dây đánh bạc qua mạng bị Công an quận Nam Từ Liêm bóc gỡ |
Biến tướng dưới hình thức “đầu tư”
Không chỉ dừng lại ở các đường dây đánh bạc, tội phạm mạng còn sử dụng các thủ đoạn tinh vi, biến tướng dưới dạng đầu tư chọn quyền nhị phân. Đầu tư Binary Options (quyền chọn nhị phân - viết tắt là Trade BO) là hình thức dự đoán giá trị của các tài sản (như vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tiền ảo) sẽ biến động như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định.
Trong Trade BO, quyền chọn mua được gọi là Call Option, quyền chọn bán được gọi là Put Option. Tổng chi phí cho một quyền chọn được gọi là Premium (P). Khi thực hiện quyền chọn Mua hay Bán, nhà đầu tư đều phải mất một khoản phí bảo hiểm cho mỗi quyền chọn. Để tham gia chơi, các nhà đầu tư phải chọn một sàn cụ thể, lập tài khoản gồm thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để phục vụ việc giao dịch, thanh toán. Sau khi nạp tiền, nhà đầu tư sẽ chọn hình thức chơi. Ví dụ: với hình thức là dự đoán sự tăng giảm trong khoảng thời gian, nhà đầu tư sẽ chọn loại cặp tiền tệ, chứng khoán hoặc vàng; sau đó chọn thời gian dự đoán (30s, 60s, 2 phút, 5 phút ): chọn số tiền đánh cược (10$, 20$, 50$...). Hết thời gian đã chọn, nếu nhà đầu tư dự đoán đúng giá tăng hoặc giảm thì sẽ nhận về số tiền gốc và 95% giá trị lệnh đã đặt cược, nếu dự đoán sai thì mất toàn bộ số tiền đánh cược. Các sàn Trade B0 sử dụng nền tảng giao dịch riêng. Đây là một hình thức có dấu hiệu đánh bạc, tiềm ẩn những rủi ro về việc thao túng tỉ giá.
Hầu hết các sàn Trade BO do các cá nhân, tổ chức nước ngoài lập ra, điều hành hoạt động. Loại tiền nhà đầu tư tham gia vào quy đổi thành USD, do đó việc nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn thực chất là hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới. Các sàn này không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam, khi các sàn hoạt động mạnh, thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam tham gia, kéo theo lượng lớn tiền, ngoại tệ bị chuyển ra nước ngoài một cách trái phép. Đây là một hình thức của hiện tượng “chảy máu ngoại tệ”, gây ảnh hưởng xấu đến sự ổn định tài chính quốc gia. Chưa hết, các sàn Trade BO có dấu hiệu lừa đảo khi thu hút người tham gia, sau đó tự đánh sập để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, các sàn Trade BO còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau như thao túng tỉ giá để lệnh của nhà đầu tư luôn bị sai dẫn tới mất tiền; tạo độ trễ tỉ giá theo thời gian nhằm làm cho nhà đầu tư nhận định sai lệch dẫn tới mất tiền; nạp tiền thì nhanh chóng nhưng việc rút tiền nhỏ giọt, không thanh khoản…
“Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định các sàn Trade BO đang hoạt động, nhất là các sàn Trade BO do cá nhân, tổ chức tại Việt Nam quản lý, vận hành. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đảm bảo an ninh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật phát sinh” - Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội 6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết.
