- Hàng loạt các bộ ngân hàng khó thoát trách nhiệm trong vụ hồ sơ vay vốn "ảo"
- Hà Nội cưỡng chế tài khoản, hóa đơn hơn 8.000 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế
Ngày 6-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý đối tượng Lê Thị Thu (36 tuổi, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng Lê Thị Thu có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn.
Tiến hành xác minh, cơ quan Công an nắm được từ cuối năm 2015, Thu đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trường Tồn, sử dụng CMND của 4 người có hộ khẩu tại huyện Hoành Bồ để thay đổi đứng tên Giám đốc Công ty Trường Tồn.
Tiếp đó, Thu ký giả chữ ký giám đốc trên các chứng từ hóa đơn để thực hiện mua trái phép 126 hóa đơn GTGT với tổng trị giá hàng trên 55 tỷ đồng, tiền thuế 5,5 tỷ đồng của 5 công ty có địa chỉ tại TP. Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào.
Ngoài ra, Thu bán trái phép 393 số hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty Trường Tồn cho hơn 70 pháp nhân, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
