Nguyễn Thị Hải cùng chồng tại phiên tòa
Trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Hải (SN 1975) cùng chồng là Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, đều trú ở thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) cùng bị VKSND TP Hà Nội quy buộc vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS. Thời điểm vợ chồng bị cáo thực hiện hàng loạt hành vi vay tiền, sau đó quỵt nợ, Hải đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và nội thất.
Mở đầu lời khai, Nguyễn Thị Hải công nhận tội danh mà hai vợ chồng bị cáo bị đưa ra truy tố trước tòa là đúng, không bị oan. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12-2010 đến giữa 9-2011, vợ chồng đối tượng đã nhiều lần đến “gõ cửa” gia đình chị Đặng Thu Thủy, trú cùng thôn Khê Ngoại để vay tiền. Tổng số tiền mà vợ chồng nữ giám đốc công ty tư nhân vay của người phụ nữ ở cùng thôn lên đến 670 triệu đồng.
Trả lời tòa, Hải lấp lửng ngoài “uy tín” của gia đình thì bị cáo còn cam kết sẽ trả lãi sòng phẳng 2%/tháng. Bị hại tiếp theo là anh Lê Minh Hải, trú ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ lâu đã biết anh Hải cũng thuộc diện “dân làm ăn” nên đầu tháng 3-2011, trong lúc bí bách về tiền bạc để xoay vòng đất cát, vợ chồng Hải bèn tìm đến nói khó với anh này. Tin tưởng tài kinh doanh của vợ chồng bị cáo nên ngay lần đầu tiên anh Hải đã không ngần ngại “xuất quỹ” cho Thắng và vợ vay 400 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng. Ở lần vay mượn ấy, vợ chồng Thắng đều trả lãi sòng phẳng, mỗi khi đáo hạn. Do đó, từ ngày 18-5 đến 12-8-2011, anh Hải tiếp tục cho vợ chồng giám đốc công ty TNHH này vay thêm 4 lần tiền nữa, nâng tổng số dư nợ lên 1,05 tỷ đồng.
Ngoài 2 bị hại đã nêu, vợ chồng Nguyễn Thị Hải còn “hạ gục” thêm 11 người khác, cũng bằng thủ đoạn vay mượn tiền để làm ăn, song không trả. Tổng cộng, vợ chồng Thắng – Hải đã lạm dụng lòng tin của hàng chục người để chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng. Tại tòa, Thắng xác nhận lời khai của đồng phạm, đồng thời trình bày thêm vợ chồng đối tượng vốn mở công ty chuyên kinh doanh về các mặt hàng điện máy, điện tử tại địa phương. Trong quá trình vay tiền của mọi người, mặc dù trên giấy tờ thể hiện số tiền vay sẽ được dùng vào việc kinh doanh các mặt hàng theo đăng ký, nhưng thực tế thì hầu hết bị hại đều lờ mờ nhận thấy vợ chồng Thắng đầu tư vào bất động sản. Nói về trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả, cả hai bị cáo đều cho biết hiện không còn khả năng thanh toán. Bởi ngay cả ngôi nhà vốn làm chỗ ăn ở của cả gia đình cũng đã phải bán đi, trước khi trốn chạy.
Sau quá trình mở phiên tòa, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hải 19 năm tù và Nguyễn Văn Thắng 15 năm tù, cùng về tội “Lạm dụng chiến đoạt tài sản”.
