Một người nước ngoài mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 11 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một người nước ngoài vừa bị lực lượng công an bắt giữ vì có hành vi mua bán trái phép 40 hóa đơn khống, trị giá hàng hóa trên hoá đơn khoảng 11 tỷ đồng...

Ngày 7-11, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng ZHONG DONGLIANG, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc (hiện tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng phê chuẩn.

Cơ quan điều tra bắt giữ ZHONG DONGLIANG

Cơ quan điều tra bắt giữ ZHONG DONGLIANG

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, ZHONG DONGLIANG đã mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho công ty TNHH ZEDONG, địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Công ty TNHH VICTORY SPORTING GOODS Việt Nam, địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Do ZHONG DONGLIANG chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định. Với mục đích tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, ZHONG DONGLIANG đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học, sinh năm 1976, trú tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang làm chủ công ty TNHH gia công thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hóa đơn khống.

Sau đó, từ tháng 5-2022 đến tháng 8-2023, ZHONG DONGLIANG đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là hơn 11 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.