- Cặp đôi 'tung hứng' và chiêu lừa mua ô tô phát mãi của ngân hàng
- Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ nhân ái người cao tuổi bị tố chiếm đoạt tiền
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đơn của chị P.T.T (SN 1974, trú ở tỉnh Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.
 |
Giấy chứng nhận vốn đầu tư do đối tượng gửi chị T. |
Theo đơn tố cáo của chị T., ngày 10-6, có một phụ nữ không quen biết liên lạc với chị qua Zalo, tự giới thiệu làm ở 1 hãng hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin, kiếm được nhiều tiền. Người phụ nữ hướng dẫn chị T. đăng ký tài khoản chỉ 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng trong thời gian từ 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Đồng thời, người này cũng giới thiệu chị T cho một người tên là Lê Hồng Anh – “người thầy” - đã giúp cô ta giao dịch kiếm được số tiền lớn như trên.
Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram, nói có thể giúp chị T kiếm nhiều tiền và phải đầu tư 1 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.
Không chút nghi ngờ, chị T. đi hỏi vay tiền của nhiều người và đến ngày 14-6 đã chuyển cho Hồng Anh 1 tỷ đồng vào tài khoản số 51066009386789 tại ngân hàng BIDV để lập tài khoản giao dịch trên sàn Kucoin.
Sau đó, Hồng Anh gửi lại cho chị T một ảnh chụp "giấy chứng nhận vốn đầu tư" của Tổng công ty bảo hiểm vốn đầu tư - Trung tâm chứng nhận bảo hiểm Kucoin.
Khoảng 2 ngày sau, Hồng Anh nói đã giao dịch tài khoản của chị T., thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng. Nhưng để nhận được tiền, chị T. phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Chị T tiếp tục đi vay và chuyển 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan.
Tuy nhiên, sau đó Hồng Anh lại nói do chị T. chuyển không đúng số tiền bảo hiểm là 1.312.993.065 đồng (chị T chuyển số tiền là 1,313 tỷ đồng), nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần tiền lãi cho chị T.
Hồng Anh hướng dẫn chị T. phải chuyển chính xác số tiền 1.312.993.065 đồng thì mới nhận được tiền lãi, cùng số tiền bảo hiểm chị T đã đóng không đúng trước đó.
Chị T. lại làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số tiền 1.312.993.065 đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Lan. Tuy nhiên, Hồng Anh lại nói do số tiền sinh lãi của chị vượt quá 3 tỷ đồng nên để nhận được tiền chị T phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu "quốc tế - Việt Nam"; 300 triệu đồng tiền phí phát sinh lãi trên 3 tỷ đồng.
Vì muốn nhận được tiền nên chị T tiếp tục đi vay tiền của nhiều người và chuyển đủ số tiền trên cho Hồng Anh vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan và 2 tài khoản số 0001262718635 mang tên Trần Thị Tươi tại ngân hàng MB bank, tài khoản mang số 8686399999 tên Võ Thị My, tại ngân hàng Vietcombank.
Đến ngày 20-6, chị T. vẫn không nhận được tiền đầu tư cũng như tiền lãi. Ngay sau khi chị T chuyển tiền đến các số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì số tiền tiếp tục được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra để làm rõ nội dung vụ việc, xác định các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
