“Ma đất” Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) nghe đại diện CQĐT đọc lệnh bắt
Vụ án “nổi” và xảy ra ngay những ngày đầu của năm 2011 liên quan đến Nguyễn Văn Hiếu, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Khi bị bắt, Hiếu là Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Nhật Minh. Được “thuê” làm Phó Giám đốc, Nguyễn Văn Hiếu đã móc nối với một số đối tượng mua hơn 13.000m2 đất nông nghiệp tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm với giá cực rẻ. Sau đó, đối tượng thuê một pháp nhân lập dự án, vẽ sơ đồ, chia lô đất thành 130 suất nhà ở liền kề. Mặc dù dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, cũng chưa được cơ quan chức năng giao đất hoặc cho thuê đất và nhất là chưa được cấp chứng nhận đầu tư, nhưng Nguyễn Văn Hiếu vẫn quảng cáo, khuếch trương dự án bán cho những người có nhu cầu với tên gọi rất kêu: “Dự án nhà ở liền kề và công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng”.
Với dự án “ma” này, Nguyễn Văn Hiếu đã bán dưới dạng hợp đồng góp vốn, giá xê dịch từ 30-40 triệu đồng/m2. Ngoài khoản tiền nộp chính thức theo hợp đồng góp vốn, khách hàng còn phải trả một khoản tiền “vênh” từ 10-11 triệu đồng/m2. Đến thời điểm thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Hiếu và đồng bọn, CQĐT xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt 188 tỷ đồng.
Vụ án được xem “nổi” nhất trong năm 2011 cũng chính là lần đầu tiên Công an Hà Nội phát hiện, đánh trúng “phần chìm” phức tạp của “tảng băng” bất động sản. Vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và quản lý bất động sản UDIC, thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội. Thông qua việc chào bán các căn hộ liền kề tại một dự án nhà ở thấp tầng khu Yên Hòa, quận Cầu Giấy, bộ sậu của doanh nghiệp này đã tìm cách vòi, ép khách mua nhà phải nộp tiền chênh lệch lên đến cả tỷ đồng/căn. Tổng cộng, các “ma đất” đã dễ dàng chiếm đoạt được gần 30 tỷ đồng.
Ba vụ gian lận “đình đám” còn lại trong lĩnh vực bất động sản đều có chung thủ đoạn, phương thức, là đối tượng làm giả giấy tờ, dựng nhà - đất “ma” để bán cho khách. Đó là vụ Nguyễn Sỹ Quyết - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư và xây dựng Kinh Đô cùng đồng bọn đã dùng hợp đồng ký kết đầu tư mua và bán đất tại dự án đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông (vốn là dự án “ma”), qua đó lừa, chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền lên đến 63 tỷ đồng.
Vụ Nguyễn Hữu Trọng - Tổng giám đốc Công ty Thương mại CP quốc tế Galaxy-BSG Việt Nam, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để “dựng” dự án nhà ở chất lượng cao Galatic BSG tại Nam Trung Yên, qua đó lừa đảo chiếm đoạt được 29,5 tỷ đồng. “Ma đất” thứ 5 hiện đang ngồi sau song sắt là Hà Anh Tuấn, 30 tuổi, quê Việt Trì - Phú Thọ. Tuấn bị xác định đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng qua việc lừa bán các suất nhà biệt thự, liền kề tại khu đô thị mới Vân Canh - Hoài Đức. Mỗi khi giao dịch, Tuấn úp mở với các bị hại, anh ta là người thân của một cán bộ Bộ Ngoại giao, nên mới biết và mua được suất “đối ngoại” với giá gốc…
