Đối tượng Lê Bá Quỳ
Hàng loạt hành vi phạm pháp trên của Lê Bá Quỳ nhằm vay, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và các cá nhân, từ đó tìm cách “bùng”. Bị hại của Quỳ và đồng phạm trong vụ án này, ngoài các cá nhân còn có gần 10 tổ chức tín dụng ở nhiều quận, huyện của Hà Nội.
CQĐT xác định, từ năm 2009, Lê Bá Quỳ đã thông đồng, bàn bạc với Phùng Văn Thúy (SN 1979), nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm để lấy trộm hơn 30 “phôi” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ những “phôi” thật này, Quỳ đã liên kết với một số đối tượng để làm “sổ đỏ” giả mang tên Lê Bá Quỳ và vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy, mục đích để thế chấp vay tiền ngân hàng. Cùng thời điểm này, Lê Bá Quỳ thành lập 4 công ty, gồm Công ty TNHH My Quý, Công ty CP Quỳ Leather, Công ty TNHH một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty TNHH Lê Thanh Thanh. CQĐT làm rõ, trong 4 công ty trên, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ trực tiếp làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh. Những công ty còn lại Quỳ thuê người làm giám đốc, kế toán, thực chất để có tư cách pháp nhân đi vay tiền ngân hàng. Không chỉ vậy, Quỳ còn dùng pháp nhân của 4 công ty này để lập các hợp đồng kinh tế khống, ký kết làm giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty với nhau và dùng 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền của 6 ngân hàng.
Hành vi phạm pháp của Lê Bá Quỳ bị lộ tẩy qua quá trình CAH Gia Lâm truy xét, điều tra vụ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm. Quá trình CAH Gia Lâm điều tra, một cá nhân đã đến tố cáo việc bị mua phải mảnh đất có “sổ đỏ” giả, có liên quan đến Lê Bá Quỳ. Theo tường trình của cá nhân này, mảnh đất giao dịch với Quỳ là có, tuy nhiên khi tìm hiểu, thực chất, người có quyền sử dụng hợp pháp mảnh đất trên lại không phải là Lê Bá Quỳ. Ngay sau đó, Lê Bá Quỳ bị triệu tập đến CQĐT CAH Gia Lâm, và đã phải khai nhận hành vi phạm pháp. Vụ án được chuyển đến CQĐT CATP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Đến thời điểm này, CQĐT làm rõ Lê Bá Quỳ đã vay được hơn 70 tỷ đồng, và mới trả nợ được hơn 10 tỷ đồng cho ngân hàng. Trong vụ án này, có trách nhiệm liên đới của một số cá nhân công tác tại một ngân hàng lớn ở huyện Gia Lâm, khi đã duyệt hồ sơ cho Quỳ vay tiền nhưng “bỏ qua” khâu kiểm tra thực tế tài sản của khách hàng.
Ngoài ra, Lê Bá Quỳ còn khai nhận khoảng tháng 1-2010, anh ta dùng 3 “sổ đỏ” giả mang tên Lê Bá Quỳ - Nguyễn Thị Lệ Thủy để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Trần Việt Anh, nhà ở quận Hai Bà Trưng, và Đặng Thị Ngọc, nhà ở Đống Đa, để vay gần 10 tỷ đồng của hai cá nhân này. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, CQĐT đề nghị 2 bị hại Trần Việt Anh và Đặng Thị Ngọc liên hệ đến Đội 9-Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội, số 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, để giải quyết. Gặp ĐTV Nguyễn Hồng Quang; ĐT: 043.9396712.
