Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa trong nước sang Lào được hoàn thuế GTGT, Chung đã thành lập công ty "ma” cùng đồng bọn đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 8,4 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 10-09-2014, Nguyễn Quang Chung thành lập CTCP Xuất nhập khẩu SCI do Lê Đình Quốc làm giám đốc, Nguyễn Thị Bảo Hằng làm kế toán trưởng, Chung giữ chức phó giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty.
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Chung
Để hợp thức hóa thủ tục thanh toán tiền hàng của công ty, Chung đã sang Lào và ký hợp đồng khống với một công ty ở tỉnh Bolykhamxay và chuyển tiền sang cho công ty này, sau đó, công ty này lại chuyển tiền về cho Chung.
Sau đó Chung đã liên hệ với nhiều chủ xe chở hàng sang Lào bán để mở tờ khai hải quan kiểm hóa tại cửa khẩu Cầu Treo và hải quan Lào. Hoàn thành xong thủ tục, Chung trả lại xe hàng để các chủ xe đi giao hàng cho người dân ở Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An) đang sinh sống, kinh doanh tại Viêng Chăn - Lao.
Chỉ sau 8 tháng thành lập công ty (từ tháng 9/2014-6/2015), Chung và đồng phạm đã hợp thức hóa hàng hóa xuất khẩu có giá trị lên đến gần 7 triệu USD, tương đương hơn 150 tỷ đồng.
Đối tượng Quốc tại cơ quan điều tra
Khi có tờ khai xuất khẩu hàng hóa, Nguyễn Quang Chung đã trực tiếp liên hệ và mua hóa đơn GTGT của 11 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, Nghệ An, TP.HCM. Sau đó, chỉ đạo Quốc, Hằng lập hồ sơ xin hoàn thuế và được Cục thuế Hà Tĩnh thẩm định, hoàn lại số tiền gần 8,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, Chung và đồng phạm đã mua 55 hóa đơn đầu vào phù hợp với 36 tờ khai xuất nhập khẩu với trị giá hàng hơn 61 tỷ đồng nhưng chưa kịp làm thủ tục hoàn thuế thì bị cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ.
Với những hành vi trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Chung và Lê Đình Quốc để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.
