Đối tượng bị đưa ra xét xử là Koay Keng Chen (SN 1989, quốc tịch Malasia). Kengchen bị truy tố theo tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản (khoản e điểm 2Đ điều 139). Đây được coi là vụ án đầu tiên mà TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này. Trước đó, theo Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đối tượng Koay keng chen (SN 1989, quốc tịch Malasia) trước khi bị bắt trú tại phòng 306 khách sạn Madalilion, số 11 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 11h15 ngày 7-5, đối tượng cùng với một người bạn người nước ngoài khác đến một cửa hàng điện thoại hỏi mua 5 điện thoại Iphone 4 trị giá hơn 85 triệu đồng.
Đối tượng Koay Keng Chen
Tại đây, đối tượng này đưa thẻ ngân hàng để thanh toán. Ít phút sau, phía ngân hàng báo lại thẻ thanh toán này là thẻ giả. Tài khoản và số không khớp nhau. Thấy vậy, 2 đối tượng đã vội tháo chạy. Nhân viên cửa hàng điện thoại này phối hợp với lực lượng Công an truy bắt được đối tượng KengCheng. Trước đó, vào ngày 6/5, đối tượng này cũng tới một cửa hàng điện thoại trên phố Thái Hà hỏi mua 2 chiếc Iphone trị giá 35 triệu đồng. Tại đây, y đã lấy được điện thoại và đem bán với giá 700USD cũng bằng hình thức thanh toán thẻ ngân hàng này.
Qua kiểm tra chỗ ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ 14 thẻ ngân hàng giả. Đối tượng khai nhận, toàn bộ số thẻ giả này đều có nguồn gốc từ Malaysia. Mục đích sang Việt Nam là dùng số thẻ giả này để mua hàng có giá trị lớn rồi đem bán lấy tiền ăn tiêu. Ngoài ra, tại chỗ ở của đối tượng còn phát hiện 2 hộ chiếu mang tên Holanpit (Trung Quốc).
