Công ty CP chứng khoán Hà Thành
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 4-2011, Trương Duy Sơn, với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Hà Thành đã vận động một số nhân viên công ty và người thân mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Hà Thành; thiết lập thành một nhóm VIP1 và thuyết phục các chủ tài khoản trong nhóm giao cho ông Sơn trực tiếp quản lý đặt lệnh giao dịch mua, bán chứng khoán trên các tài khoản này.
Trong quá trình kinh doanh chứng khoán, ông Sơn đã bị thua lỗ hơn 144 tỷ đồng. Để bù đắp các khoản lỗ này, Trương Duy Sơn đã chỉ đạo một số nhân viên của Công ty Chứng khoán Hà Thành lập khống nhiều chứng từ để ông Sơn ký các bảng kê danh sách khách hàng đề nghị vay, ứng trước tiền bán chứng khoán. Nhằm cân đối khớp lệnh mua bán chứng khoán của nhóm VIP1, ông Sơn đã sử dụng số tài liệu khống này để vay tiền của nhiều ngân hàng và công ty tài chính trên địa bàn TP Hà Nội với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Theo một cán bộ trong tổ điều tra của Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội, chỉ trong vòng 3 ngày, với thủ đoạn trên, Trương Duy Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt gần 120 tỷ đồng của một ngân hàng.
Số tiền chiếm đoạt được, Sơn chi trả nợ cho một số công ty tài chính và tiếp tục sử dụng vào các tài khoản của nhóm VIP1 để kinh doanh chứng khoán. Nhưng do thua lỗ hết, Trương Duy Sơn đã bỏ trốn.
Sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ phạm tội của Trương Duy Sơn, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra tới một số cá nhân có liên quan trong vụ án. Được biết, trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra quyết định truy nã đối với Trương Duy Sơn trong vụ án mua dâm người chưa thành niên.
