Theo kết quả điều tra, tháng 10 - 2010, ông Tòng gặp ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty TNHH Thái Đạt và đưa ra thông tin rằng: “Công ty Hoà Thắng do mình làm Giám đốc đã trúng gói thầu số 7, thuộc công trình Dự án khu dân cư Đông Nam thị xã Gia Nghĩa do Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư”. Do không đủ năng lực tài chính và “quá bận” nên muốn nhượng lại cho Công ty TNHH Thái Đạt thực hiện. Để tạo lòng tin, ông Tòng đã đưa cho ông Hải xem 1 cuốn dự toán, 2 cuốn hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 7.
Nghe vậy, ông Hải đã tin tưởng đồng ý và ngày 25/11/2010 ông Tòng và ông Hải ký một bản thoả thuận có nội dung “Công ty Hoà Thắng chuyển nhượng lại cho Công ty Thái Đạt thi công xây dựng công trình khu dân cư 23 ha khu vực Đông Nam thị xã Gia Nghĩa và Công ty Thái Đạt phải trích lại cho cho công ty cổ phần du lịch Hoà Thắng 14/% trên tổng giá trị hợp đồng của công trình”.
Theo đó, ngày 1/12/2010 ông Hải đã đưa cho ông Tòng số tiền 450 triệu đồng và ngày 8/12/2010, ông Hải tiếp tục đưa thêm cho ông Tòng số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi biết mình bị lừa, ông Hải đã nhiều lần đòi lại số tiền trên nhưng đến nay ông Tòng vẫn không trả. Ông Hải đã tìm đến địa chỉ của Công ty Hoà Thắng nhưng được biết Công ty đã không còn hoạt động ở đây nữa, gọi điện thoại cho ông Tòng thì không liên lạc được.
Theo xác minh của cơ quan điều tra, trên thực tế Công ty cổ phần du lịch Hoà Thắng không phải là nhà thầu phụ của gói thầu số 7 mà chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực nông lâm nghiệp, chế biến gỗ. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, một số người đã góp vốn tổng cộng hơn 1 tỷ đồng để thành lập Công ty cùng với ông Tòng nhưng đến nay vẫn chưa được trả lại đồng nào.
Sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của bị hại, cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối với Lê Thanh Tòng nhưng hiện Tòng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông kêu gọi Lê Thanh Tòng cần sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
