- Xử lý 6 người lợi dụng mê tín dị đoan lừa đảo ở Chùa Hương
- Mạo danh công ty xuất khẩu lao động lừa đảo hơn 5 tỷ đồng
Các đối tượng gồm Nguyễn Thu Hà (SN 1991), Nguyễn Thị Thuỳ Huệ (SN 1982), Phạm Thị Hải (SN 1972) và Phạm Thị Huệ (SN 1982), cùng trú tại thành phố Hải Phòng.
Theo tài liệu điều tra, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng có nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Các đối tượng liên quan
Điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Thuỳ Huệ là những đối tượng chính trong vụ việc này.
Cơ quan Công an xác định trong thời gian dài, các đối tượng núp bóng các công ty “ma” do họ lập lên để giao dịch trót lọt trên 2.000 hóa đơn, với tổng số tiền trên 970 tỷ đồng.
Ngày 18-1, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỳ Huệ và Phạm Thị Hải, phát hiện và thu giữ nhiều tang vật gồm 3 bộ con dấu, 7 quyển hoá đơn đã sử dụng của các công ty “ma” do nhóm này tự dựng lên và quản lý cùng một số tang vật liên quan khác.
Vụ việc đang được Công an thành phố Hải Phòng điều tra, làm rõ.
