Trước đó, ngày 23-10-2015, CQĐT đã áp dụng biện pháp tố tụng theo quy định đối với 16 người nguyên là cán bộ của VNCB. Trong số này có ông Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Tổ giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; ông Lê Công Thảo, nguyên Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của VNCB bị khởi tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can còn lại bị khởi tố điều tra về hành vi Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.
Đây là động thái tố tụng của quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Trước đó, tháng 7-2014, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phạm Công Danh (SN 1965) Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB để điều tra làm rõ các hành vi Cố ý làm trái quyđịnh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.
Cùng bị khởi tố với ông Danh là Phan Thành Mai (SN 1971), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh; Mai Hữu Khương (SN 1983), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách tài chính Tập đoàn Thiên Thanh.
Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Công Danh có hành vi gây thất thoát nhiều tỉ đồng trong việc thuê bất động sản để đặt trụ sở văn phòng. Tập đoàn Thiên Thanh được hình thành tại TPHCM và mở rộng mạng lưới trên toàn quốc từ năm 2000. Ngoài trụ sở chính tại TP HCM, Tập đoàn này có chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc và tham gia kinh doanh nhiều lĩnh vực.
