Sau khi bắt giữ được 2 đối tượng lưu hành tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua sắm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng, cùng sinh năm 2005, trú tại thành phố Hạ Long, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đấu tranh mở rộng vụ án.
"Qua đấu tranh khai thác 2 đối tượng trên, đã hé lộ ra một đường dây mua bán và lưu hành tiền giả rất tinh vi, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra làm chủ công, xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp nhiều lực lượng với quyết tâm triệt xóa bằng đường đường dây này. Ngay từ ban đầu nhiệm vụ đặt ra cho Ban chuyên án là phải xác minh, xác định bằng được đối tượng cầm đầu, nơi nào sản xuất và các trang thiết bị, kho bãi nằm ở đâu ....một cách nhanh chóng", Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
 |
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 15 ngày, Ban chuyên án đã dựng lên được toàn bộ chân dung 9 đối tượng trong đường dây, đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Trong đó, 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Văn Đại, SN 1994; Hồng Tuấn Thành, SN 2003, cùng trú tại Ý Yên, tỉnh Nam Định; Lê Bá Toàn, SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Đáng chú ý, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển, tiêu thụ tiền giả… các đối tượng đều “cắt khúc”, mục đích là đề phòng nếu bị lực lượng Công an phát hiện một khâu nào đó thì sẽ không có “dấu vết”.
Trong suốt quá trình sản xuất, lưu hành tiền giả, đường dây này liên tục thay đổi chỗ ở. Các đối tượng sử dụng "nick" facebook, zalo... ảo, số điện thoại của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.
“Thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của nhóm đối tượng này còn thể hiện ở việc chúng lựa chọn địa điểm sản xuất tiền giả sát cạnh một con sông. Khi Ban chuyên án bất ngờ ập vào kiểm tra, một số đối tượng đã nhanh tay vơ tài liệu và một số thiết bị máy móc ném qua cửa sổ xuống sông.
Vì thế Ban chuyên án đã phải trục vớt các tài liệu lên để phục vụ công tác đấu tranh”, Thượng tá Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Bá Toàn khai nhận, từng có một tiền án về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Đối tượng biết Đại và Thành cũng đang sản xuất giấy tờ giả, nên đến gặp trao đổi cách làm tiền giả để tiêu thụ. Toàn chính là người hướng dẫn cho Đại và Thành cách làm tiền giả sao cho giống y như tiền thật.
 |
Đối tượng Lê Bá Toàn |
Việc tiêu thụ tiền giả do Toàn phụ trách. Tính đến thời điểm bị bắt, Toàn đã tiêu thụ tổng cộng 160.000.000đ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng do Đại và Thành sản xuất.
Triệt phá chuyên án này, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 40.000.000 đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng và toàn bộ trang thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất tiền giả. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã thu giữ nhiều căn cước công dân, sổ đỏ, bằng đại học giả, do nhóm này sản xuất.
 |
Tiền giả mệnh giá 500.000 đồng rất giống tiền thật. |
“Chuyên án thành công nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ, tổng lực nhiều lực lượng cùng tham gia. Các mũi trinh sát lên đường làm việc xuyên suốt ngày, đêm, không có ngày nghỉ. Ngày đánh án được lựa chọn, tính toán kỹ lưỡng, khiến cho các đối tượng phạm tội bất ngờ, không kịp trở tay” Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao đổi.
Đến nay, Ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 9 đối tượng. Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
