- Bắt nhóm đối tượng “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
- Đường dây tội phạm chuyên đánh tráo “sổ đỏ” bán trộm đất sắp hầu toà
- Mạo nhận cán bộ Công an chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu trò “phá án”
Ngày 25-3, TAND TP Hà Nội xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đức Hạnh (SN 1977, ở quận Đống Đa); Đoàn Việt Hà (SN 1989, ở quận Ba Đình) - đều là cựu nhân viên Ngân hàng PVCombank; Nguyễn Việt Anh (SN 1988, ở quận Hai Bà Trưng) - cựu nhân viên GPBank và Dương Hồng Đính (SN 1965, ở quận Đống Đa) - cựu nhân viên TP Bank về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cáo trạng thể hiện, năm 2017, Nguyễn Đức Hạnh mua máy khắc dấu polyme, máy ép plastic với ý định mở doanh nghiệp khắc dấu. Do nhiều lần làm thử hình dấu không sắc nét và thủ tục lập doanh nghiệp phức tạp nên Hạnh từ bỏ ý định trên.
 |
Nhóm cựu cán bộ ngân hàng làm giả tài liệu bị đưa ra xét xử tại phiên toà. |
Hai năm sau, bị cáo nhận thấy nhiều cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu cần các văn bản của ngân hàng như cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản… để chứng minh năng lực. Hạnh đã làm giả con dấu của một số ngân hàng, mua thêm phôi giấy in có logo của các ngân hàng để làm giả các giấy tờ trên.
Khi được Hạnh trao đổi, Hà, Đính và Việt Anh đồng ý sẽ tìm những người có nhu cầu cần tài liệu trên. Các bị cáo sẽ chuyển thông tin để Hạnh in nội dung tài liệu trên các mẫu giấy có sẵn, giả chữ ký của những người có thẩm quyền...
Cáo trạng xác định, Hạnh, Hà và Việt Anh đã làm giả các tài liệu gồm các xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài của của nhiều ngân hàng cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Cụ thể, năm 2019, Nguyễn Hữu Quang là Giám đốc tài chính của 3 công ty. Do có nhu cầu chứng minh năng lực tài chính, nhằm kêu gọi đầu tư, ông Quang đã giao cho nhân viên là Vũ Văn Cương tìm quan hệ để vay tiền nộp vào tài khoản các công ty trên để ngân hàng xác nhận số dư, sao kê toàn khoản. Năm 2019, anh Cương đã liên hệ với Việt Anh. Nhóm này đã làm giả các tài liệu, thể hiện tài khoản của một số công ty với số tiền hàng trăm triệu đồng. Vào thời gian này, do dịch Covid - 19 bùng phát, đối tác Hàn Quốc không đầu tư vào dự án nên ông Nguyễn Hữu Quang chưa sử dụng các tài liệu đó.
Tương tự, vào tháng 4-2020, Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Bình Phước nhờ Nguyễn Hữu Quang vay tiền làm xác nhận số dư 40 tỷ đồng để chứng minh năng lực tài chính.
Cũng trong thời điểm này, Nguyễn Hữu Quang được Trần Văn Lợi - kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin RTD nhờ vay tiền làm xác nhận số dư, sao kê tài khoản 25 tỷ đồng để chứng minh năng lực cho công ty. Quang tiếp tục giao cho Cương tìm quan hệ và Cương tìm đến nhóm Việt Anh trợ giúp.
Ngoài ra, vào tháng 5-2020, ông Nguyễn Thiên Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư tài chính Diamond muốn hợp tác với Công ty CP Tư vấn Đầu tư Việt Úc để thực hiện dự án Khu đô thị Ngọc Xuyên.
Thông qua các mối quan hệ, Hạnh nhận làm giả xác nhận số dư của Công ty Việt Úc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) là 240 tỷ đồng.
Cáo trạng thể hiện, các bị cáo làm giả xác nhận số dư tài khoản, sổ phụ khách hàng của Agribank xác nhận tài khoản của Công ty CP Chăn nuôi công nghệ cao Thái Nguyên ngày 24-7-2020 là 50 tỷ đồng; tài khoản VCB của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ kho vận Việt Nam là 192 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển kiến trúc đô thị Việt Nam là 200 tỷ đồng…
Trong số các doanh nghiệp liên quan đến vụ án còn có Công ty CP Tập đoàn FLC. Cụ thể, tháng 11-2020, bà Nguyễn Thị Vân Anh là nhân viên FLC được giao liên hệ với các ngân hàng làm cam kết cấp tín dụng số tiền 4.168 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh, An Tường ở Vĩnh Phúc.
Thông qua các mối quan hệ, bà Vân Anh gặp Việt Anh và được Việt Anh đồng ý làm với chi phí 220 triệu đồng. Việt Anh đã chuyển thông tin cho Hà, Hạnh để làm giả tài liệu thể hiện VCB chi nhánh Hà Nội cam kết cấp tín dụng số tiền 4.168 tỷ đồng cho FLC.
Sau khi vụ việc bị phát giác, Việt Anh đã chuyển trả cho bà Vân Anh 100 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo làm giả 47 tài liệu ngân hàng trong đó có 29 tài liệu của VCB, 10 tài liệu của Vietinbank, 6 tài liệu của Agribank và 2 tài liệu của VPBank. Trong đó, bị cáo Hạnh là người chủ mưu, cầm đầu, thu lời 225,5 triệu đồng, Hà 176 triệu đồng, Việt Anh 830 triệu đồng, Đính 2,5 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng nhận định, các bị can đã lợi dụng sự am hiểu quy định, trình tự và thủ tục của ngân hàng để phạm tội tinh vi. Với các cá nhân, đại diện doanh nghiệp có nhu cầu làm tài liệu, công an xác định là không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự nhưng cần bị xử lý hành chính.
Còn các cá nhân, đại diện doanh nghiệp, các đối tượng trung gian nhờ làm tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng do thời hạn điều tra đã hết nên cần tách hành vi để làm rõ, xử lý sau như ông Nguyễn Hữu Quang, Vũ Văn Cương, Nguyễn Thiên Bắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư tài chính Diamond…
Mở toà xem xét hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Hạnh và đồng phạm là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Hạnh 6 năm tù; tuyên phạt Đoàn Việt Hà, Nguyễn Việt Anh cùng mức án 5 năm tù và Dương Hồng Đính cũng bị áp dụng 18 tháng tù.
