- “Đại gia” và những cú lừa bạc tỷ
- Hoãn xử “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến
- Tuyên án chung thân đối với Nguyễn Đình Chiến
Cựu Tổng giám đốc Công ty Bắc Hà, tại phiên tòa sơ thẩm
Ngày cuối cùng tháng 6 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa Vũ Hồng Nam (SN 1972, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển quốc tế Bắc Hà (gọi tắt là Công ty Bắc Hà) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại bị Nam cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng là 4 nhà đầu tư về bất động sản.
Cáo trạng xác định, Vũ Hồng Nam thành lập doanh nghiệp này vào năm 2008 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Sau gần 1 năm hoạt động, Nam cùng Hoàng Hữu Ái (cấp phó của đối tượng, hiện đang bị truy nã) nhanh chóng tung tin, Công ty Bắc Hà là chủ đầu tư thứ cấp ở một phần Dự án khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức), do Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) làm chủ đầu tư chính. Cùng với sự mạo nhận ấy, Nam còn đưa ra một số văn bản, tài liệu không chính thống khi những nhà đầu tư bất động sản đến tìm hiểu thông tin về dự án.
Trong những tài liệu đó có hợp đồng (bản photocopy) giữa Công ty Bắc Hà và SUDICO với nội dung chủ đầu tư dự án đồng ý giao khoán cho Công ty Bắc Hà tư vấn lập hồ sơ và hoàn tất các thủ tục pháp lý để phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu đô thị Nam An Khánh. Kèm theo nội dung giao khoán là giá trị thanh toán của hợp đồng được quy đổi bằng việc Công ty Bắc Hà sẽ đầu tư hạ tầng và nhận chuyển nhượng lại toàn bộ lô đất TT46 và 1/2 lô đất TT34 của dự án.
Chỉ với những thông tin mập mờ nêu trên nhưng từ tháng 12-2009 đến tháng 2-2010, thông qua Hồ Thị Thủy (SN 1981, trú ở quận Hà Đông) - chuyên môi giới đất động sản, bà Tạ Lan Anh (trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn đặt cọc 1,1 tỷ đồng để được sở hữu 3 suất đất ở, thuộc lô TT34, tại Dự án khu đô thị Nam An Khánh.
Được Thủy đưa đến gặp Nam, bà Lan Anh sau đó chính thức ký hợp đồng mua 3 suất đất nói trên với Công ty Bắc Hà bằng hình thức góp vốn, đồng thời tiếp tục chuyển thêm 1 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên, thực tế phiếu thu tiền của Công ty Bắc Hà đối với bà Lan Anh chỉ là 1,5 tỷ đồng, bởi các bên đã thống nhất “cắt” lại cho Thủy 600 triệu đồng tiền công môi giới.
Sau khi góp vốn để được sở hữu 3 suất đất, thuộc lô TT34, bà Lan Anh tiếp tục được Nam tiếp thị và góp thêm 2,5 tỷ đồng nữa với mong muốn sẽ trở thành chủ nhân của 5 lô đất biệt thự liền kề, ở lô TT149, cũng thuộc Dự án khu đô thị Nam An Khánh. Chưa hết, thời điểm đó, bà Lan Anh một lần nữa lại “trúng mánh” của Tổng giám đốc Công ty Bắc Hà. Bởi tháng 10-2010, Nam một lần nữa ba hoa rằng, công ty đối tượng còn là chủ đầu tư thứ cấp của dự án nhà ở GELEXIMCO, nằm trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông. Tin tưởng Nam, bà Lan Anh lại chuyển cho Nam số tiền gần 700 triệu đồng “đặt cọc” với kỳ vọng sẽ sở hữu 1 suất đất tại dự án này.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Nam cùng Ái còn chiếm đoạt thêm nhiều tỷ đồng của 3 người bị hại khác, thông qua hình thức mua nhà đất dưới dạng góp vốn đầu tư. Tổng cộng, từ tháng 12-2009 đến tháng 4-2011, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bắc Hà đã lừa đảo được hơn 11,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Nam mới khắc phục được một phần hậu quả và hiện vẫn còn chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng… Bị thẩm vấn tại tòa án, Nam thừa nhận việc chào bán các suất đất và thu tiền “đặt cọc” bằng hình thức góp vốn của các bị hại, tại 2 dự án nhà ở nêu trên. Nhưng bị cáo lại cho rằng đó chỉ là các giao dịch dân sự. Dù vậy, khi bị thẩm vấn về cơ sở pháp lý cùng tư cánh doanh nghiệp tham gia các dự án thì Vũ Hồng Nam không thể chứng minh. Sau 1 ngày xét xử, nhận thấy cần phải làm sáng tỏ thêm một số tình tiết của vụ án nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
