 |
Các đối tượng liên quan trong vụ án |
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua xác minh, đối tượng cầm đầu là Phạm Ngọc Đạt (SN 2002), trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 7 đối tượng còn lại gồm Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập (SN 2004) và Nguyễn Văn Lý (SN 2004), cùng trú tại huyện Anh Sơn.
 |
Phạm Ngọc Đạt |
Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt làm việc tại Campuchia. Quá trình ở đây, Đạt biết một số đối tượng ở Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao. Mặc dù biết mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội nhưng vì hám lợi nên Đạt đã nảy ý định tìm kiếm mua tài khoản và bán lại cho các đối tượng này.
Khi trở về Việt Nam, Đạt đã tìm thêm 7 người làm cộng tác viên, tổ chức đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng. Các đối tượng chạy chương trình quảng cáo trên mạng xã hội, thông tin mua lại tài khoản với giá 1,5 triệu đồng/ tài khoản.
Khi bị hại đồng ý bán thông tin thì Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/ tài khoản.
 |
Tang vật vụ án |
Cơ quan công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng.
Tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/ tài khoản.
Cơ quan công an đề nghị người dân không cho thuê, bán tài khoản dưới bất cứ hình thức nào, tránh tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.
