Bị can Tạ Thị Oanh được cho là chủ mưu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
CQĐT cũng đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Hãng (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Quang Vinh (xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên); Trần Thị Anh (SN 1993), kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mạnh Ánh; và Lê Hải Vân (SN 1987), kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Minh Ngọc.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2018, Công ty Hoa Quỳnh đã mua, bán trái phép 115 hóa đơn GTGT khống với nhiều công ty, doanh nghiệp, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn gần 39 tỷ đồng, qua đó thu lời bất chính trên 1 tỷ đồng. Giúp sức thực hiện tội phạm cho bà Oanh chính là 3 cá nhân nêu trên trong vụ án.
