Đối tượng đã bị CQĐT ra quyết định khởi tố bị can là Trần Văn Lập (SN 1968, tên gọi khác là Tuấn), giáo viên một trường tiểu học ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong thời gian dài, lúc Lập tự xưng là cán bộ của Bộ Công an, lúc dùng “mác” giáo viên, hứa hẹn xin việc làm, xin biên chế hoặc vào học tại các trường công an. Có khoảng 7 cá nhân trình báo đã nộp hồ sơ và tiền cho Lập, số tiền khoảng 600 triệu đồng. Trong quá trình được tại ngoại để điều trị bệnh, Lập đã khắc phục một phần hậu quả.
