Theo cơ quan tố tụng, khoảng cuối tháng 5-2015, bà Hoàng Thị H., trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, bị nhóm đối tượng giả danh cán bộ trung tâm viễn thông và Viện KSND tỉnh Tây Ninh liên lạc qua điện thoại, đe dọa có liên quan đến nợ cước viễn thông, rửa tiền, mua bán ma tuý. Từ đó, các đối tượng yêu cầu bà H. chuyển vào tài khoản 2 ngân hàng với tổng số tiền 3,2 tỉ đồng, để “chứng minh vô tội”. Cùng thủ đoạn tương tự, đầu năm 2015, nhóm đối tượng này đe dọa, chiếm đoạt của bà Trịnh Thị X., trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội hơn 300 triệu đồng.
Tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức điều tra và xác định: cuối tháng 12-2014, Phạm Thị Xuân được đối tượng tên Láu Bản, người Trung Quốc và đối tượng Khanh, là người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, thuê mở tài khoản tại các ngân hàng. Sau đó, Xuân đã bàn bạc với Lê Tùng Lâm (con rể), Phạm Thị Mỹ Linh (con gái), Nguyễn Thị Hải, Hồ Văn Tâm, Lù Minh Thảo, Đặng Thanh Ngọc, Trần Thị Như Trang, Lò Thị Lập và Nguyễn Anh Tuấn, sử dụng CMND giả để mở tài khoản. Nhóm đối tượng này đã cử Lê Tùng Lâm mua 40 CMND mang về TP Lào Cai cùng nhau làm giả 60 CMND. Qua đó, Hải, Tâm, Thảo, Ngọc, Tuấn, Trang… đã mở hơn 100 tài khoản ở các ngân hàng, rút tiền mặt của 2 bị hại H. và X.
Trong vụ án này, Phạm Thị Xuân và đồng phạm chỉ đảm nhiệm việc mở tài khoản, nhận và rút tiền. Còn “đóng vai” cán bộ bưu điện, điều tra viên, kiểm sát viên… là đối tượng chủ mưu bên Trung Quốc. Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định tách hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi sử dụng CMND giả mở tài khoản tại các ngân hàng để điều tra, xử lý riêng. Một số đối tượng khác do chưa xác định danh tính, nên cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra.
