Đường dây đánh bạc nghìn tỉ bị đưa ra xét xử từ việc tuần tra kiểm soát của lực lượng công an

• Bắt "nữ quái "cầm đầu đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
• Tiếp tục khởi tố bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
• Gã trai 9X điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tại phần thủ tục phiên tòa, luật sư cho biết có một bị cáo vắng mặt xin hoãn phiên tòa không có lý do. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng, bị cáo đã có lời khai trong hồ sơ và không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục xét xử.

Theo bản cáo trạng dài 171 trang, ngày 18-8-2021, Tổ công tác Công an phường Mễ Trì khi tuần tra kiểm soát phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện những người này mang theo 800 triệu đồng, với lời giải thích thiếu thuyết phục là vừa tiền rút từ cây ATM của ngân hàng.

"Trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành tại CQĐT.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng về Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để đấu tranh, từ đó phát hiện đường dây đánh bạc nghìn tỉ...

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 1-4 đến ngày 18-8-2021, các bị cáo trong vụ án này có hành vi tổ chức đánh bạc trên hai trang web với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng (tài xỉu, minijackpot, chim điên…). Người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là “SOC” để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỉ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) với quy buộc hưởng lợi bất chính 96 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, bản thân Thành vốn là người có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu được số tiền lớn.

Nguyễn Minh Thành đã liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường (các bị cáo trong vụ án) để cùng bàn bạc, thống nhất về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến cho người chơi, nhằm thu lợi bất chính.

Thu lợi bất chính gần một trăm tỉ đồng, Nguyễn Minh Thành sắm hàng loạt ô tô đắt tiền.

Người chơi có thể nạp tiền vào game bài qua các hình thức: nạp tiền qua ví điện tử momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, nạp tiền qua Viettel Pay, nạp tiền bằng cách chuyển khoản cho đại lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi "SOC" ra tiền mặt, dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

“Trùm” cờ bạc Nguyễn Minh Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỷ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi. Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách: tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược; người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.

Tại CQĐT, Thành khai nhận, số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, anh ta dùng gần hết để mua tài sản như nhà, xe ô tô, vàng… Trong đó có việc mua xe sang.

Không chỉ Thành, một số bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này cũng sở hữu những siêu xe sang như Porsche Panamera, Mercedes C300 AMG, đồng hồ Hublot trị giá hàng trăm triệu đồng... Những thứ xa xỉ mà các bị cáo kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc đã bị CQĐT thu giữ.

Vụ án càng thu hút sự chú ý dư luận bởi năm 2021, bị cáo Nguyễn Minh Thành có màn tặng quà ồn ào cho vợ là chị Vũ Thị Thùy D (SN 1999), đó là chiếc ô tô Porsche Panamera đắt tiền. Tuy nhiên, chiếc xe sang đã nhanh chóng trở thành tang vật vụ án và bị CQĐT thu giữ sau khi Nguyễn Minh Thành bị khởi tố. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày,