Khoảng tháng 5-2023, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, lại thấy biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của ngân hàng quân đội MBBank, anh L.V.P, sinh năm 1983, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện đã liên lạc với số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền.
Đối tượng nhận điện thoại của anh P tự xưng tên Hưng và giới thiệu đang là nhân viên ngân hàng MBBank. Sau dó, người này hướng dẫn anh P kết bạn qua mạng xã hội Zalo để tiện trao đổi.
 |
Đối tượng Hoàng Thanh Hùng |
Sau một vài lần liên lạc qua điện thoại, đối tượng đã trực tiếp đến nhà gặp anh P để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Đối tượng còn đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí “che đậy tài sản”… để yêu cầu anh P chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp.
Hy vọng có thể vay được số tiền lớn từ ngân hàng, anh P đã dùng toàn bộ số tiền mình có, cộng thêm tiền đi vay mượn của người thân, tổng cộng hơn 8 tỷ đồng, chuyển tiền vào các toàn khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp.
Sau khi chuyển tiền, không thấy nhân viên hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, nghi mình bị lừa, anh P đã đến cơ quan Công an trình báo.
Sau một thời gian tiến hành xác minh, điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Hoàng Thanh Hùng.
 |
Hùng là đối tượng nghiện game, không có việc làm. |
Cơ quan điều tra cho biết, Hoàng Thanh Hùng không có công việc ổn định và “nghiện” chơi Game bài đổi thưởng. Để có tiền ăn tiêu, Hùng nảy sinh ý định đi lừa đảo.
Từ tháng 4-2023, đối tượng bắt đầu đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội, đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn… nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Toàn bộ số tiền hơn 8 tỷ đồng mà Hùng lừa được từ anh P đều được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 02 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội. Ngoài mục đích nạp tiền chơi game, đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển Cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.
