Hai bị can khác cũng bị CQĐT khởi tố về cùng tội danh là bà Nguyễn Thị Kim Chi và bà Nguyễn Thu Hiền, kế toán Kho bạc Nhà nước Ba Đình.
Như ANTĐ đưa tin, tháng 6-2011, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Thanh Hải, nguyên kế toán của Cục Điện ảnh Việt Nam, về hành vi làm giả nhiều bộ hồ sơ ủy nhiệm chi, qua đó rút hơn 43 tỷ đồng từ tài khoản của Cục Điện ảnh. Sau khi lấy được tiền, Hải đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị CQĐT truy nã.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Phạm Thanh Hải đã lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký ông Lại Văn Sinh, chủ tài khoản, rồi đến Kho bạc Nhà nước Ba Đình thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của Cục Điện ảnh về tài khoản Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ 7 (TTĐACT7). Tiếp theo đó, Hải lập séc và ủy nhiệm chi có chữ ký của ông Lê Ngọc Minh để rút, chiếm đoạt 43 tỷ đồng. Thậm chí, số tiền gần 800 triệu đồng trong tài khoản của Cục Điện ảnh cũng bị Hải tìm cách chiếm nốt.
CQĐT nhận định, việc Phạm Thanh Hải chiếm đoạt được số tiền lớn trên là do sự thiếu trách nhiệm của một số cá nhân. Cụ thể, ông Lê Ngọc Minh đã không kiểm tra việc thu, chi tài chính của cơ quan; khi Hải trình 45 chứng từ, séc rút tiền đã không kiểm tra nội dung mà ký luôn. Bà Trần Thị Kim Phụng, với trách nhiệm của kế toán trưởng nhưng lại không nắm, quản lý được các khoản thu chi mà Phạm Thanh Hải làm giả chứng từ. Khi sự việc vỡ lở, nhiều chứng từ đã không được lưu giữ tại bộ phận kế toán.
Trong vụ án này còn có sự liên quan của kế toán viên Kho bạc Nhà nước Ba Đình, bà Nguyễn Thị Kim Chi và bà Nguyễn Thu Hiền. Khi tiếp nhận hồ sơ rút tiền, chuyển khoản do Hải mang đến, 2 người này đã thực hiện không đúng quy trình công tác, để Phạm Thanh Hải lợi dụng chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng.
Được biết ngay sau khi vụ việc trên bị phanh phui, ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng và ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh đã từ chức.
