Kẻ áp dụng “chiến thuật” vay kiểu “mưa dầm thấm lâu” đó là Lê Anh Cương (SN 1978), HKTT tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Ngày 23-9, Cương đã bị CQĐT CAQ Long Biên tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng cuối năm 2010, Cương đặt vấn đề vay tiền chị Lý (trú ở Hà Nội), người từng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc với anh ta, nói là kinh doanh cầm đồ. Khoản vay đầu tiên, 100 triệu đồng, Cương thanh toán sòng phẳng sau 10 ngày.
Tin bạn, trong năm 2011, đã 14 lần chị Lý cho Cương vay tiền, ít thì vài chục triệu đồng, nhiều nhất lên đến 600 triệu đồng; tổng số tiền cho vay hơn 4,7 tỷ đồng. Lần nào nhận tiền Cương cũng viết giấy biên nhận và hứa sẽ trả sớm. Tuy nhiên, duy nhất vào tháng 7-2011, Cương thanh toán được gần 500 triệu đồng, rồi tìm cách khất lần. Thậm chí, suốt năm 2012 đến cuối tháng 8 Cương “mất tích” khỏi nơi cư trú.
Đầu tháng 9-2013, vừa mò về nơi cư trú, Cương bị người thân của chị Lý phát hiện, đưa đến CAQ Long Biên tố cáo. Quá trình điều tra, CAQ Long Biên xác định, Cương có đăng ký mở hiệu cầm đồ nhưng thực chất không hề hoạt động. Số tiền vay của chị Lý, Cương khai nhận đã sử dụng hết vào cá độ bóng đá.
