Bước đầu công an tạm giữ ba nghi can: Dương Hoàng Anh (SN 1982, ngụ quận 7, là nhân viên kiểm soát hàng hóa từ tàu biển nhập về cảng Sài Gòn), Trương Thoại Phong (tự Hon, SN 1982, ngụ quận 5) và Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1993, ngụ quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.
Các đối tượng đang bị công an quận 7 tạm giữ hình sự để điều tra (tự trái qua phải) gồm: Dương Hoàng Anh, Trương Thoại Phong và Nguyễn Thị Thanh Hường
Trước đó ngày 26/4 bà N.T.T.P (SN 1956, là mẹ ruột của Hoàng Anh) đến công an quận 7 trình báo về việc, con trai bà bị bắt cóc và có người lạ dùng sim rác gọi điện đến uy hiếp, đòi bà chi 300 triệu đồng đổi lấy mạng của Hoàng Anh. Xác định tính chất nghiêm trọng, ngay lập tức công an vào cuộc.
Những ngày sau đó, cũng hàng loạt cuộc gọi từ sim rác của người lạ uy hiếp, hối thúc bà P chuyển tiền. Chúng đe dọa nếu bà P không đồng ý sẽ đưa Hoàng Anh sang Campuchia sát hại rồi bán nội tạng.
Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, gần 10 ngày sau, tức 4/5 công an quận 7 xác định, Hoàng Anh cùng 1 số đối tượng khác có mặt tại ngôi nhà trong hẻm số 446 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, nên phối hợp cùng công an địa phương mời về làm việc. Từ đó công an làm rõ vụ bắt cóc, tống tiền mà Hoàng Anh là một trong những người tham gia bàn bạc, dàn dựng kế hoạch.
Được biết năm 2013, Hoàng Anh có đứng ra bảo lãnh cho cậu mợ của mình vay từ Phong 198 triệu đồng. Thực tế đây là tiền mà cậu mợ của Hoàng Anh nợ nần cờ bạc và chơi hụi, nhưng các đối tượng chuyển thành khoản vay. Đến nay các đối tượng liên quan không thừa nhận chuyện nợ nần cờ bạc. Cùng thời gian này, Phong có thông qua đối tượng tên Chinh (chưa rõ lai lịch) để mượn của của Tài (chưa rõ lai lịch) số tiền 300 triệu đồng, với lãi suất 10%/tháng.
Tháng 4/2015 Phong lánh nợ Tài, lúc này Phong cùng bạn gái là Hường thuê trọ sống ở quận Tân Phú. Ngày 22/4 Phong yêu cầu vợ cùng một số người khác đến nhà cậu mợ của Hoàng Anh đòi tiền. Người mợ của Hoàng Anh không có tiền nên bị các đối tượng trên ép biên nhận còn thiếu Phong 198 triệu đồng và sau khi trừ khoản chơi hụi thì còn nợ 80 triệu đồng.
Đêm 24/4 khi Phong, Hoàng Anh đang ở khách sạn tại quận 11 thì một nhóm, trong đó có Chinh (là người bảo lãnh cho Phong vay tiền từ Tài) và Lương (là em ruột của Tài) xộc vào tận phòng để gây áp lực đòi tiền cho Tài. Lúc này Phong không có tiền để trả và kể lể chuyện nợ nần quanh co có liên quan đến cậu mợ của Hoàng Anh nên Lương yêu cầu Hoàng Anh viết biên nhận có nợ Phong 250 triệu đồng. Giấy vay nợ này Lương giữ rồi cùng đồng bọn rời khách sạn.
Trưa 25/4 Hoàng Anh theo Phong về nhà ở quận 6. Tại đây Hoàng Anh khởi xướng bàn bạc cùng Phong, Chinh dàn cảnh như vụ Hoàng Anh bị bắt cóc để tống tiền gia đình Hoàng Anh. Sau đó Phong mua nhiều sim rác để gọi khủng bố, yêu cầu bà P chuyển 300 triệu đồng. Ngoài ra Hường, là bạn gái của Phong, có mượn số tài khoản ngân hàng của mẹ ruột, để cung cấp cho Phong thực hiện kế hoạch tống tiền. Tuy nhiên vụ việc sau gần 10 ngày bị cơ quan công an khám phá, làm rõ.
