Theo đó, Bộ Xây dựng liệt kê 10 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ. Trong đó, có giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp; giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý; Khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả bất động sản, phí giao dịch phải trả; Giá cả thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp với giá cả thị trường...
Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, phải báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng. Trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.
