- Cựu giám đốc ngân hàng bị đề nghị đến 9 năm tù vụ "xù nợ" 360 tỷ đồng
- Mở lại phiên tòa xét xử vụ ngân hàng bị 'xù nợ' 360 tỷ đồng
- "Xù nợ" hơn tỷ đồng, nữ giám đốc doanh nghiệp lĩnh án
Theo đó, xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Quốc Hùng (SN 1963, cựu Giám đốc BIDV Thành Đô) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt các bị cáo cũng thuộc BIDV Thành Đô là Lưu Thị Bích Thủy (SN 1962, nguyên Phó Giám đốc) 5 năm 6 tháng tù; Phạm Anh Tài (SN 1961, nguyên Trưởng phòng tín dụng) 3 năm tù; Nguyễn Văn Hà (SN 1978, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng) 4 năm tù; Lại Minh Ngọc (SN 1975, nguyên Trưởng phòng thẩm định) 3 năm tù.
 |
Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa. |
Riêng bị cáo Lê Vũ Thanh (SN 1948, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (SN 1973, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) cùng bị áp dụng 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội danh nêu trên.
Theo HĐXX, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo, có đủ cơ sở xác định Tổ thẩm định Dự án Việt Hòa - Kenmark gồm Đỗ Quốc Hùng, Lưu Thị Bích Thủy và nhiều người khác thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của Công ty Kenmark, đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho doanh nghiệp này vay vốn.
Hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định; Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật và năng lực tài chính của doanh nghiệp cũng không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.
Thế nhưng, Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định Dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57,4 tỷ đồng trái quy định.
Khi Công ty Kenmark dừng hoạt động, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng buộc phải thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (27/9/2020), dư nợ không có khả năng thu hồi của Công ty Kenmark tại các ngân hàng là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ không thu hồi được tại BIDV là hơn 7,8 triệu USD, tương đương hơn180 tỷ đồng.
Theo HĐXX, thiệt hại xảy ra không phải do yếu tố khách quan như ý kiến bào chữa của luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trong vụ án này, các bị cáo là những người có chức trách, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm chính giải ngân vốn vay nhưng đã không thực hiện đúng quy định, đề xuất việc cho vay khi dự án không đảm bảo trả nợ, vi phạm giải ngân, thiếu kiểm tra giám sát vốn vay, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 180 tỷ đồng.
Trong vụ án này, các bị cáo Đỗ Quốc Hùng giữ vai trò cao nhất. Bị cáo là Giám đốc chi nhánh ngân hàng, không thực hiện đúng chỉ đạo giải ngân 2 bước của ngân hàng. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách hiệm hình sự.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm của bản thân, tích cực hợp tác với CQĐT, không có vụ lợi. Bản thân nhiều bị cáo được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của ngành, gia đình có công với cách mạng… nên được HĐXX xem xét khi lượng hình.
Đối với Công ty Kenmark, theo nhận định của HĐXX, đối chiếu các quy định của pháp luật, thỏa thuận giữa các bên, nhận thấy quá trình thu giữ, phát mại tài sản thu hồi khoản vay cho ngân hàng, các ngân hàng đã thực hiện đúng quy định, ý kiến của đại diện Công ty Kenmark là không có cơ sở chấp nhận.
