- Bất ngờ với nhân thân người đàn ông ngoại quốc bị khởi tố tội trốn thuế
- Một người nước ngoài trốn thuế bị khởi tố
 |
CQĐT thi hành lệnh khám xét |
Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim là Nguyễn Văn San (SN 1977, HKTT tại Khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Phó Giám đốc công ty này là Bùi Văn Hưng (SN 1978, HKTT ở xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh).
Hai người này bị khởi tố về hành vi trốn thuế trong vụ án hình sự do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án vào ngày 07/8/2025.
Theo điều tra, Công ty TNHH Đại Kim hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang do Bùi Văn Hưng làm giám đốc; thỏa thuận góp vốn tham gia đấu thầu dự án dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh); đồng thời, bổ nhiệm Bùi Văn Hưng làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, lợi nhuận sẽ ăn chia theo tỷ lệ góp vốn.
 |
CQĐT đấu tranh đối tượng trong vụ án |
Tháng 11-2020, Công ty TNHH Đại Kim trúng đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) với diện tích hơn 64.000m².
Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho bán đất của dự án, San và Hưng đã thống nhất sẽ lập Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu với giá trị mua bán đất thấp hơn so với giá bán đất thực tế, sau đó, sử dụng hợp đồng này để xuất hóa đơn GTGT và kê khai doanh thu bán hàng, làm giảm doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, nhằm mục đích trốn thuế.
Đến nay, Công ty TNHH Đại Kim đã ký 260 hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu kèm theo. San chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn GTGT và sử dụng 260 hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu có giá trị thấp hơn giá bán thực tế để kê khai thuế với Cơ quan quản lý thuế.
Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Công ty TNHH Đại Kim đã xuất 206 số hóa đơn GTGT của 103 lô đất, đã kê khai doanh thu, thuế GTGT thấp hơn doanh thu bán hàng thực tế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp nhằm mục đồng đích trốn thuế. Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng thực tế với tổng giá thanh toán trên hoá đơn là hơn 32 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
