Biến tướng tinh vi của các đường dây cá độ nghìn tỷ qua mạng Internet

• Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng
• Phan Sào Nam tiếp tục phải thi hành 22 tháng tù và đã nộp 1.384 tỷ đồng
• Xuất hiện thủ đoạn mới trong hoạt động cờ bạc trực tuyến

Điều đáng lo ngại là chính những biến tướng tinh quái đó đã giúp hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian khá dài, cho đến khi bị lộ, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hoạt động như… kinh doanh đa cấp

Nghĩ ra cách thức gây dựng mạng lưới đánh bạc không khác mô hình kinh doanh đa cấp là chiêu trò của 2 kẻ chủ mưu: Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý, cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Trùm cờ bạc Hà "miên" bị lực lượng Công an bắt, khám xét

Sau thời gian nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, đầu tháng 11 vừa qua, các đơn vị chức năng thuộc CATP Hồ Chí Minh phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ gần 60 đối tượng.

Bước đầu, cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ tang vật ước tính giá trị gần 21 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, gần 3 tỷ đồng… cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh...

Ban chuyên án xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng này có số lượng tiền giao dịch lên đến hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 88.000 tỷ đồng.

Phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây này được đánh giá là rất tinh vi, khi các đối tượng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước giống như hoạt động kinh doanh đa cấp.

Tang vật một đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị CQĐT thu giữ

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì các đối tượng được hưởng lợi càng cao, do đó các đối tượng đã tìm mọi cách lôi kéo con bạc, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao.

Để tham gia đánh bạc, các đối tượng hướng dẫn người chơi cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo rồi sử dụng để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo. Tuy nhiên, khi số lượng người chơi nhiều, đối tượng cầm đầu sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và xóa dấu vết.

Bảo hiểm cả…tiền đánh bạc

Trước thời điểm đường dây cờ bạc đa cấp với giao dịch 88.000 nghìn tỷ đồng trên bị triệt phá, tại địa bàn Hà Nội, dư luận từng “choáng” khi nghe con số 30 nghìn tỷ đồng của đường dây cờ bạc do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, tên gọi khác là Hà “Miên”, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.

Những chiếc xe ô tô đắt tiền CQĐT thu giữ trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Hà “miên” có 4 tiền án, 2 tiền sự về các tội danh, hành vi đánh bạc, sử dụng ma túy, chiếm đoạt tài sản... Chấp hành xong án phạt tù, Hà “miên” toan tính phạm tội tinh vi hơn. Đó là tổ chức các trò đỏ đen qua mạng Internet, sử dụng công nghệ cao, vừa dễ kiếm được nhiều tiền và cũng…gây khó cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, đấu tranh.

Toan tính của Hà “miên” được sự hỗ trợ của Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bắt đầu bằng việc tham gia các khóa học về đầu tư tài chính, tiền ảo, cặp đôi Sơn – Hà nghĩ ra trò đánh bạc dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số USDT theo mô hình đa cấp.

Tháng 12-2020, Hà - Sơn nghiên cứu, tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.

Hà thuê lập trang web https://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài (các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution). Đầu tháng 1-2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này vô cùng tinh vi khi các đối tượng chủ yếu trao đổi thông tin liên lạc qua các ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook; máy chủ, hệ thống cơ sở dữ liệu trang web được bảo mật cao; các đối tượng tổ chức thay đổi tên miền liên tục...

Từ tháng 4-2021, Hà “miên” cho thay đổi trang web https://cp.starcsn.com thành trang Evol.club. Cùng với đó, cặp đôi Sơn - Hà lôi kéo thêm nhiều đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc.

Chúng thiết lập đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp. Đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm việc theo nhóm, như: Marketing - quảng cáo kêu gọi các nhà đầu tư trên các trang mạng xã hội; chuyên gia đào tạo tổ chức các khóa đào tạo để giới thiệu về Evol và hướng dẫn con bạc cách chơi, đặt cược trong game casino của Evol.

Để thu hút và tạo uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Đối với các gói đánh bạc từ 600-20.000 Euro/tuần sẽ có phí bảo hiểm 2,5%. Ví dụ, các con bạc mua gói đánh bạc 20.000 Euro với phí bảo hiểm 2,5% và chỉ được áp dụng cho 1 ca đánh bạc. Mỗi ca, con bạc sẽ được đánh tối đa 3 lệnh/ngày theo gói bảo hiểm đã đăng ký. Sau đó, các con bạc được tham gia 5 ngày/tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Còn nếu con bạc đánh tự do thì không giới hạn số lần cược, số tiền cược.

Trong gói 20.000 Euro, lần 1 các con bạc được đánh 1,5% nếu thắng thì dừng chơi, nếu thua, tiếp tục đánh tiếp 3% (thắng dừng chơi), thua tiếp tục đánh 6% (thắng/thua cũng dừng chơi). Trong trường hợp nếu thua cả 3 lệnh thì nhóm tổ chức của Hà sẽ bù toàn bộ tiền thua và cộng thêm 0,75% (số tiền gói bảo hiểm chi trả). Nếu thắng, mỗi ngày con bạc được thắng tối đa 1,5% trên gói bảo hiểm của mình.

Bên cạnh gói bảo hiểm thu hút con bạc thì Hà và đồng bọn còn khuyến khích người chơi xây dựng tính năng thưởng hoa hồng lợi nhuận (dạng đa cấp theo sơ độ hình chóp).

Tiền thưởng hoa hồng phân chia theo 10 cấp độ. Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web Evol.club, nhóm đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên YouTube mà còn tổ chức nhiều sự kiện tại các địa phương trong cả nước giới thiệu, kêu gọi các thành viên tham gia phát triển hệ thống web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính, kinh doanh tiền điện tử.

Đến thời điểm hiện tại, tài liệu CQĐT thu thập được xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19-4-2021 đến khi bị bắt, lên đến hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng…