Đêm 20-12, CQĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1956), giám đốc công ty CP Đầu tư phát triển Minh Nam, trụ sở tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Được biết, nữ giám đốc này đã có hành vi giả mạo làm thủ tục xin cấp vốn tài trợ từ các tổ chức phi Chính phủ, từ đó chiếm đoạt tiền, tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức.
CQĐT xác định, hành vi của bà Hiền diễn từ năm 2010. Thời điểm trên, bà giám đốc công ty Minh Nam thường giới thiệu với nhiều người về việc có khả năng tiếp cận với các nguồn vốn vay của các tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho các dự án mang tính chất từ thiện, nhân đạo. Nếu được duyệt tham gia dự án này, mỗi địa phương sẽ được cấp vốn thấp nhất là 70 tỷ đồng.
Tin lời giám đốc công ty Minh Nam, nhiều cá nhân, tổ chức đã tìm đến trụ sở công ty Minh Nam, gặp bà Hiền đặt vấn đề “xin” dự án. Bà Hiền đồng ý với điều kiện, đối tác phải chi kinh phí viết dự án từ 60-80 triệu đồng. Ngoài ra, đối tác còn phải chịu khoản phí “giao dịch” từ 20-40 triệu đồng để dự án nhanh chóng được duyệt.
CQĐT bước đầu làm rõ, giám đốc Nguyễn Thị Hiền đã chiếm đoạt của 5 cá nhân và doanh nghiệp số tiền hơn 800 triệu đồng. Vụ việc đang được khai thác mở rộng.
CQĐT CATP Hà Nội đề nghị ai từng nộp tiền, hồ sơ cho bà Hiền, liên hệ đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao- Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
