 |
Các đối tượng liên quan |
Nhóm đối tượng gồm Đinh Thanh Tùng (SN 1987); Vì Quốc Khánh (SN 1987); Đinh Thế Trường (SN 1995); Bùi Văn Thọ (SN 1991), cùng trú tại thị trấn Đà Bắc.
Theo tài liệu điều tra, hai đối tượng Tùng và Khánh chung tiền vốn với nhau để cho nhiều người vay lãi nặng trên địa bàn huyện Đà Bắc. Để đi thu nợ, hai đối tượng này đã thuê Trường và Thọ thực hiện...
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ có đăng ký kinh doanh cho vay tinh vi; các hợp đồng, giấy cho vay tiền đều không thể hiện lãi suất cụ thể và nếu vay thế chấp bằng tài sản như "sổ đỏ", ô-tô, xe máy thì viết dưới dạng giấy mua bán các tài sản thế chấp, nhằm che giấu thủ đoạn.
Ngoài ra, các đối tượng sử dụng website quản lý tài chính để quản lý nguồn vay nhằm đối phó với cơ quan chức năng gây khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh, triệt phá.
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình xác định các đối tượng thường cho vay với lãi suất cao (từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/ 1 triệu đồng/ ngày), vượt quá lãi suất từ 9 lần đến 18 lần lãi suất cho vay của ngân hàng.
Qua đấu tranh khai thác ban đầu, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 10/2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho hơn 130 người vay với số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính khoảng 1,2 tỷ đồng.
