 |
Đối tượng Phùng Hà Trang bị bắt giữ |
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T, sinh năm 1982, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Phùng Hà Trang, trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1-7-2023 đến ngày 17-8-2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên một ngân hàng đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.
Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ, chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T chọn lệnh, chuyển tiền. Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.
Trang còn đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị Công ty phạt nhằm chiếm đoạt tiền trả nợ.
Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4.5 tỷ đồng.
Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 13-12-2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 05-02-2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Phùng Hà Trang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
