 |
Cơ quan Công an kiểm đếm, niêm phong tang vật |
Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2024, Tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện Đào Văn Thường vận chuyển 1 thùng giấy chứa thuốc lá in nhãn mác nước ngoài.
Thời điểm kiểm tra, Thường không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổ công tác đã mời Thường đưa số hàng hóa trên về trụ sở Công an xã Dương Xá để xác minh, làm rõ.
Làm việc với cơ quan Công an, Thường khai nhận đã mua gom số thuốc lá do nước ngoài sản xuất của một số đầu mối để mang đi tiêu thụ.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Đào Văn Thường tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm và kho cất giấu hàng của Thường tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Kết quả thu giữ 8.110 bao thuốc lá nhãn mác nước ngoài (Hero, ESSE, JET, RAISON, ZOUK,…) không có hóa đơn, chứng từ.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định khoảng năm 2020, Thường bắt đầu mua, bán thêm các loại thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Thời gian đầu, Thường mua thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất của một số đối tượng không quen biết tại phố Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm về bán lại kiếm lời.
Đến khoảng cuối năm 2021, thông qua việc mua bán thuốc lá điếu lâu năm nên Thường biết người tên Thuận (không rõ họ, địa chỉ) ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và một số đối tượng không rõ nhân thân lai lịch nhà ở Hải Phòng chuyên cung cấp thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.
Từ đây Thường thỏa thuận về cách thức giao dịch mua bán thuốc lá lậu qua mạng xã hội, sau đó những người này chuyển thuốc lá bằng xe khách hoặc xe tải cho Thường, sau khi nhận thuốc lá, Thường thanh toán tiền qua lái xe.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, xác định Đào Văn Thường có hành vi buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Thường về tội Buôn bán hàng cấm, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.
