- Cảnh sát Hình sự bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá mỗi tháng giao dịch 300 tỷ đồng
- Thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
- Phát lộ đường dây cá độ bóng đá và mua bán lô - đề 'khủng'
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Đỗ Văn Thắng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
 |
Đối tượng Đỗ Văn Thắng |
Theo điều tra, từ năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền từ 5 triệu đồng đến 1 tỷ đồng với mức lãi suất từ 800 đồng/1 triệu/ngày đến 10.000 đồng/1 triệu/ngày.
Người vay phải thanh toán tiền lãi định kỳ 10 đến 30 ngày một lần. Nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn Thắng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe doạ "con nợ" phải thanh toán cả tiền gốc và lãi. Để điều hành hoạt động cho vay, Thắng lên mạng Internet mua và cài đặt ứng dụng quản lý việc cho vay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra, Cơ Cảnh sát quan điều tra đã khai thác và thu giữ nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến việc cho vay của Thắng trong ứng dụng quản lý cho vay.
Bước đầu xác định từ năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỷ đồng.
