Tài liệu cơ quan tố tụng thể hiện, đầu tháng 7-2012, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, phát hiện Công ty Vinapco đã làm thủ tục tái xuất hơn 296 tấn xăng A92 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thuỷ sản TP Bắc Hải, Trung Quốc (gọi tắt là Công ty Bắc Hải). Phương tiện vận tải là 7 xe ô tô xitec; điểm đi là kho xăng dầu Đình Vũ, Hải Phòng, và đăng ký tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng. Tuy nhiên, 7 xe xitec sau khi nhận hàng đã không đến cửa khẩu Tà Lùng, mà được tổ chức bán xăng ngay trong nước.
Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Minh Tân bàn với Nguyễn Hải Triều “mượn” lượng xăng tương đương với số hàng đã bán, rồi huy động 7 xe ô tô khác, thay biển số giả cho phù hợp rồi bơm số hàng trên vào các xe này, kẹp chì hải quan rồi báo cáo và làm thủ tục nhập, trả hàng vào kho xăng dầu hàng không Đình Vũ cho Công ty Vinapco. Cơ quan tố tụng xác định hơn 296 tấn xăng A92 trị giá hơn 8 tỉ đồng đã bị bán “chui”, gây thất thu tiền thuế nhiều tỉ đồng.
Về hành vi của bị can Nguyễn Văn Thịnh; theo quy định, Nguyễn Văn Thịnh phải có trách nhiệm đảm bảo số xăng tái xuất đến cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng, và bàn giao hồ sơ cho Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng để tái xuất lô xăng trên. Tuy nhiên, Thịnh đã không thực hiện đúng quy trình, dẫn đến phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
