Hoạt động phạm tội của đường dây này thông qua trang mạng “bong88.com”, do Trần Duy Khương (SN 1978, ở quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) cầm đầu.
 |
Các đối tượng trong vụ án |
Theo điều tra, từ năm 2015, Trần Duy Khương sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ “Super” để tổ chức đánh bạc trên trang mạng “bong88.com” với giá cược là 7.000đ/đô. Từ tài khoản này, Khương chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ “Master”, trong đó có tài khoản giao cho Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1989, trú ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) với giá 11.000đ/đô.
Sau đó, Hiệp chia thành các tài khoản cấp độ “Agent” giao lại cho Nguyễn Đức Hùng (SN 1991, ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) với giá 15.000đ, 20.000đ, 25.000đ/đô, tùy theo thời điểm, để Hùng tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ “Member” cấp cho những con bạc trực tiếp cá độ bóng đá trên trang mạng “bong88.com” với giá 50.000đ/đô hoặc 100.000đ/đô.
Quá trình giao dịch, các đối tượng thường sử dụng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Messenger… và dùng các từ “lóng” để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô tô; 8 điện thoại di động; 2 máy tính xách tay; 5 đầu thu phát sóng Wifi, hơn 100 triệu đồng và trên 1.000 trang tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội.
CQĐT bước đầu xác định riêng từ cuối tháng 12-2022 đến đầu tháng 3-2023, số tiền giao dịch của các đối tượng lên đến trên 300 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
