- Từ biểu hiện nghi vấn của 2 gã trai bên đường, 'lộ' đường dây cho vay nặng lãi
- Cảnh sát hình sự Hà Nội bóc gỡ đường dây cho vay nặng lãi dưới hình thức “bốc bát họ”
- Đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, giao dịch gần 19.000 tỷ đồng
Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Nhung (SN 1988) trú tiểu khu Kim Lý, thị trấn Đà Bắc và Trần Thế Ánh (SN 1980) trú xóm Sèo, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc cùng với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Nhung và Trần Thế Ánh không đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Nhưng lợi dụng việc kinh doanh quán ăn sáng, Nhung đã tiếp cận được với nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay tiền, tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi để kiếm lợi.
 |
Hai đối tượng Nguyễn Thị Nhung và Trần Thế Ánh |
Từ năm 2020 đến nay, Ánh và Nhung đã cho 28 người vay với số tiền trên 500 triệu đồng, lãi suất từ 3.500 - 7.000 đồng/ triệu/ ngày, thu lợi bất chính số tiền trên 400 triệu đồng.
Khi người vay không có khả năng chi trả hoặc trả chậm gốc và lãi các đối tượng thường nhắn tin, gọi điện gây sức ép để phải trả nợ.
Khám xét tại nhà ở đối tượng Nhung, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu liên quan như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ vay mượn tiền và sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để xử lý Nguyễn Thị Nhung và Trần Thế Ánh theo quy định của pháp luật.
