Đáng chú ý qua truy xét, CAQ Long Biên “lọc” được 2 đối tượng cầm đầu nhóm lang thang trên, có biểu hiện phạm pháp hình sự. Đó là Lưu Mạnh Cường, SN 1992, HKTT xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng; và Nguyễn Tiếp Hiệp, SN 1994, quê quán Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ. Đây cũng là 2 đối tượng có nhân thân bất hảo trong nhóm; Cường có 1 tiền án còn Hiệp có 1 tiền sự.
Cùng thời điểm, CAQ Long Biên tiếp nhận nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh; đơn vị bạn đang điều tra 2 vụ cướp tài sản - xe máy - mới xảy ra trên địa bàn phường Tân Hồng và phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn. Tiến hành cho bị hại nhận diện Lưu Mạnh Cường và Nguyễn Tiếp Hiệp, các bị hại nhanh chóng xác định đối tượng Hiệp đã tham gia 2 vụ cướp trên. Một trong hai tang vật vụ án, chiếc xe máy Lead mang BKS: 30K5-2047 đã bị Hiệp đem bán cho hiệu cầm đồ được 17 triệu đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT - CAQ Long Biên buộc Cường và Hiệp phải khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm, cướp tài sản ở nhiều địa bàn Hà Nội, Lào Cai, Bắc Ninh… Đầu tháng 3-2012, Cường và Hiệp đột nhập vào một nhà dân đang xây dựng trên phố Ngọc Lâm, lục soát, lấy được chìa khóa và dắt đi chiếc xe máy Tender BKS: 17B1-312.30. Chiếc xe này sau đó bị Cường và Hiệp đem bán với giá 1,5 triệu đồng. Ngoài vụ trộm xe máy, 2 vụ cướp xe ở Bắc Ninh, 1 vụ cướp điện thoại di động của 1 đôi nam nữ ở gầm cầu Long Biên, Nguyễn Tiến Hiệp còn khai thực hiện khoảng 20 vụ đột nhập, trộm cắp ban đêm tại các phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm. Do thời gian gây án đã lâu nên Hiệp chỉ nhớ chính xác địa điểm… 7 vụ.
Lưu Mạnh Cường cũng táo tợn không kém đối tượng Hiệp. Cho đến khi bị bắt, đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp này đã 2 lần “mò” lên Phố Mới - Lào Cai, cùng 2 đồng phạm thực hiện 2 phi vụ trộm xe máy. Ngoài ra, Cường còn cùng với 3, 4 đối tượng lang thang khác tiến hành trót lọt 11 vụ trộm cắp tại sản tại nhiều địa bàn ở Hà Nội. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT - CAQ Long Biên đã khởi tố bị can, tạm giam Lưu Mạnh Cường về tội danh trộm cắp tài sản; tạm giam Nguyễn Tiến Hiệp về tội danh cướp tài sản; tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh khai thác, mở rộng vụ án.
