Minh họa PHÚ KHÁNH
Có 4 trên 6 đối tượng đã bị CQĐT khởi tố điều tra về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Công ty Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc Công ty CP dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Thư, nguyên giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Thế Tài, cán bộ tín dụng Ngân hàng An Bình - Hội sở phía Bắc (thời điểm thực hiện phạm tội, Tài là nhân viên chi nhánh Quỹ hỗ trj phát triển Bắc Ninh). Hai đối tượng liên quan khác của vụ án này đang bỏ trốn.
Theo CQĐT, tháng 11-2005, Nguyễn Việt Hoàng có đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ. Tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã giao cho Nguyễn Thế Tài thẩm định dự án. Tài đã viết báo cáo thẩm định không đúng thực tế trình lên Nguyễn Thế Thư, để tiếp tục trình lên Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đề nghị chấp thuận cho vay và giao kế hoạch giải ngân năm 2005. Trên cơ sở đó, Công ty Quế Võ đã được duyệt vay 45 tỷ đồng.
Để làm thủ tục giải ngân, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cử Nguyễn Thế Tài đến kiểm tra hiện trường. Tài đã không kiểm tra mà chỉ… ghi nội dung theo báo cáo của chủ đầu tư là Công ty Quế Võ. Thực tế, nhà máy chưa bao giờ hoạt động sản xuất. Công ty Quế Võ không sử dụng vốn vay theo đúng nội dung cam kết.
Hành vi vi phạm của các đối tượng đã khiến Công ty Quế Võ hiện còn nợ chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh 64 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán; trong đó có 28 tỷ đồng tiền gốc.
