- Hà Nội: Bắt chủ sàn kinh doanh vàng trái phép “hút” trên 100 tỷ đồng
- Trao thưởng các đơn vị khám phá chuyên án lừa đảo tại Công ty Khải Thái
- Lúng túng trong việc xác định hành vi kinh doanh vàng trái luật
Trao đổi với công an cơ sở, được biết, CQĐT Bộ Công an phát hiện dấu hiệu Công ty Khải Thái có hành vi huy động vốn và kinh doanh vàng trên tài khoản nhưng không được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Ngoài trụ sở chính, 2 cơ sở của công ty Khải Thái bị khám xét gồm chi nhánh tại tầng 11 toà nhà Plaschem (đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) và tầng 18 toà nhà Lotte (đường Liễu Giai, quận Ba Đình). CQĐT đã thu giữ lượng tiền lớn cùng nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan. Một số người của công ty Khải Thái đã được triệu tập về trụ sở CQĐT gồm Hsu Ming Jung (39 tuổi, quốc tịch Đài Loan Trung Quốc) Tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh (27 tuổi), Giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến (27 tuổi), Giám đốc điều hành; Đinh Thị Hồng Vinh (29 tuổi), Giám đốc điều hành công ty tại Chi nhánh tầng 11, toà nhà Plaschem; và Trịnh Hoà Bình (39 tuổi), Kế toán trưởng.
Mới đây, CQĐT Bộ Công an cũng đã phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh vàng trái phép của Công ty VGX, trụ sở tại quận Đống Đa. CQĐT xác định có hàng trăm người đã tham gia giao dịch thông qua sàn vàng trái phép của công ty VGX, với số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng.
